RISK CONSULTING GLOBAL GROUP
VENEZUELA
Somos una firma de consultoría con 20 años de experiencia, que inició operaciones en Venezuela y actualmente con presencia en diferentes países a nivel internacional. Conformada por un equipo humano de alto nivel, diferentes disciplinas profesionales y experiencia acreditada, que brinda soluciones al sector público y privado en Gestión de Riesgos, AML/CFT, Anticorrupción y Fraude.
Listas de Verificación Inspektor®
Herramienta tecnológica integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias, informativas, OFAC y de PEPs, respaldada por un equipo multidisciplinario con procesos certificados en calidad.
Software de Gestión de Riesgos SOFRISK
SOFRISK automatiza integralmente los procesos de gestión de riesgos, cumplimiento y control interno de la organización, sumando acompañamiento de consultores especializados.
Consultorías y Auditorías
Transferencia del conocimiento a través de ventajas comparativas que contribuyen al mantenimiento de la estabilidad operativa, financiera y legal, para los accionistas y grupos de interés.
Risk Training Center
RISK TRAINING CENTER ofrece el servicio de educación no formal, on-line y presencial. Su propósito es complementar y actualizar el conocimiento de profesionales sobre la gestión y prevención de riesgos en Latinoamérica.
Superintendencia Nacional de Valores certifica al los sistemas
INSPEKTOR® | SOFRISK
La Superintendencia Nacional de Valores como ente Rector del Mercado de Valores, en concordancia con los artículos 43 y 94, del Decreto con Rango Valores y Fuerza de Ley del Mercado de Valores, y de conformidad con lo establecido en los artículos 66 (numeral 1), 71 y (87 numeral 7) de las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros ilícitos (LC/FT/FPADM), realizó la validación y certifica a INSPEKTOR® SOFRISK, como herramienta tecnológica para la administración de los riesgos relacionados con los delitos de LC/FT/FPADM en el mercado de valores de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias a SUNAVAL, por la confianza y oportunidad. Ratificamos que somos un equipo comprometido con el Desarrollo Económico y Social de la República Bolivariana de Venezuela.