Artículos y publicaciones de expertos sobre Cumplimiento Normativo
Navegue por nuestra sección de artículos redactados por expertos en la gestión de compliance, descubra novedades y empápese de las últimas tendencias.
Consultoría de Prevención de Lavado de Dinero en México
En un entorno empresarial cada vez más dinámico y regulado, la prevención en lavado de dinero en México es un pilar fundamental para garantizar la estabilidad y el cumplimiento normativo de las organizaciones.
Informe de Sostenibilidad en México: obligaciones y relevancia para las empresas
El informe de sostenibilidad en México se ha convertido en un instrumento clave para la transparencia corporativa y la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la gestión empresarial.
Oficial de Cumplimiento en la nueva era: Reflexiones desde el Primer Congreso Internacional de ASONOC
En México, el cumplimiento normativo ha ganado protagonismo debido a la intensificación de regulaciones que afectan la verificación de identidades y la seguridad de la información. Las empresas que integran sólidas políticas de cumplimiento no solo mitigan riesgos, sino que también mejoran su eficiencia operativa, incrementando su rentabilidad.
México. Tan lejos y tan cerca de Ecuador
Desde 1837 México y Ecuador tienen Relaciones Diplomáticas México y Ecuador han mantenido relaciones diplomáticas
El poder transformador de la inteligencia artificial
Aunque para muchos el término “Inteligencia Artificial”(IA) se considera como tecnologías desarrolladas recientemente, estos sistemas
En México No se Reportan ROS ni RAS
Hay Reportes de ROI – ROIP Avisos de Actividades Vulnerables Las recomendaciones (R.8, R.10, R.11,
Prevenir Lavado de Dinero – Cuidar Nuestros Jóvenes
Los grupos criminales mexicanos han innovado en un mecanismo para engrosar sus filas. Llegar a
En México No se Reportan ROS ni RAS
Hay Reportes de ROI – ROIP Avisos de Actividades Vulnerables Las recomendaciones (R.8, R.10, R.11,
Concentrados en el Narcotráfico – Se puede olvidar el Contrabando
Estamos tan concentrados en delitos contra la salud (narcotráfico) que se nos olvida que hay
