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Lecciones Aprendidas en Materia de Riesgos LA/FT en Ecuador

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La visión de concentrarnos en el Sistema Auxiliar de Pagos en Ecuador tiene por objeto presentar una visión en conjunto sobre el sistema, a través del cual se efectúan las transferencias de recursos de sus participantes. Los objetivos primordiales están deberían estar orientados a:

¡Comprenda mejor las normativas que aplican a su negocio!

Abordaremos en el sector de Sistema Auxiliar de Pagos del Ecuador, las lecciones aprendidas durante el diseño de las políticas, procesos y metodologías aplicadas para la administración del Riesgo de LA/FT.

Identificar los Clientes con el sector Sistema Auxiliar de Pagos.
Aplicar Controles para los Mecanismos del KYC.
Implementar Gobierno y Gestión.
Conocer comportamientos inusuales en el sector.

Arturo Carvajal P.

Oficial de Cumplimiento

Organizado Por:

Risk Consulting Global Group

Ecuador

Curso Virtual

Fecha de Inicio: 19/07/2024 9:00 am

UTC: América/Ecuador

Desafíos del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Delito

Inicia el: 03/10/2024 10:00 am

Lecciones Aprendidas en Materia de Riesgos LA/FT en Ecuador

Inicia el: 19/07/2024 9:00 am

Descubriendo la Corrupción como un Enigma Social que Involucra Diferentes Conductas

Inicia el: 20/06/2024 10:00 am

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