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Desafíos del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Delito

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Todo lo nuevo genera expectativa, curiosidad y algo de resistencia. Lo único constante es el cambio. Si usted cambia, todo cambia. Los invitamos a reflexionar sobre los próximos cambios. Comentaremos la actualidad de Ecuador en materia de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos y de la financiación de otros delitos, así como los retos para el futuro.

¡Comprenda mejor los retos actuales que aplican a su negocio!

Comprender que las acciones de prevención deben estar acordes al mundo actual.

Conocer el precio que hay que pagar al realizar infracciones por desconocimiento

Principales cambios en la normativa y su aplicabilidad efectiva.

Diego Montenegro Perez

Especialista en Lavado de activos

Organizado Por:

Risk Consulting Global Group

Ecuador

Curso Virtual

Fecha de Inicio: 03/10/2024 10:00 am

UTC: América/Ecuador

Desafíos del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Delito

Inicia el: 03/10/2024 10:00 am

Lecciones Aprendidas en Materia de Riesgos LA/FT en Ecuador

Inicia el: 19/07/2024 9:00 am

Descubriendo la Corrupción como un Enigma Social que Involucra Diferentes Conductas

Inicia el: 20/06/2024 10:00 am

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