¿Cuáles son las razones por las que el usuario debe asistir a este evento?
- Entender la relación entre las exportaciones y el lavado de dinero.
- Conocer cuando los criminales utilizan la sobrevaloración o subvaloración de bienes exportados para sus actividades ilícitas.
- Reflexionar empresas creadas para legitimar capitales y empresa utilizadas para lavar activos.
- Utilizar las estadísticas de las Unidades de Inteligencia Financiera UIF-ICD.
