Consulta de lista de Personas Políticamente Expuestas
En México, el cumplimiento normativo es clave para prevenir riesgos financieros y de reputación. Contar con listas de personas políticamente expuestas permite a las empresas mitigar riesgos asociados con individuos en actividades gubernamentales.
Nuestro servicio especializado ofrece acceso a listas de personas políticamente expuestas a nivel nacional e internacional, con actualizaciones confiables. Puede adquirir este servicio mediante un plan en nuestro software Inspektor o mediante la entrega de la base de datos PEPs para crear su propia lista conforme a los lineamientos aplicables (incluyendo actualizaciones).
¿Qué es una Persona Políticamente Expuestas?
Son Personas Políticamente Expuestas en México aquellas personas que, dentro de la administración pública nacional o territorial, tienen funciones claves como la expedición de normas, formulación de políticas, manejo de bienes o recursos estatales, y la administración de justicia. También se incluyen en esta categoría los particulares que dirigen o gestionan recursos en partidos o movimientos políticos. Se considera que sigue siendo un PEP hasta un (1) año después de la dejación del cargo, oficio o comisión. Estas personas, por su empleo, cargo o comisión dentro del Gobierno Mexicano, pueden ser objeto o medio para facilitar la comisión de los delitos de LD/FT/FPADM, a través de diferentes conductas.
México en cumplimiento de la Recomendación 12 del GAFI “Personas expuestas políticamente”, reconoce la necesidad de conocer e identificar a aquellas personas que por su cargo, empleo o comisión dentro del Gobierno Mexicano puedan ser consideradas como Personas Políticamente Expuestas, para que con base en un Enfoque Basado en Riesgo, los integrantes del sistema financiero mexicano y otros sujetos obligados puedan conocer, evaluar, administrar y mitigar los riesgos asociados con dichas personas y los actos y operaciones que realizan a través de dicho sistema financiero” (Tomado de la Lista de PEPs en México).
¿Cómo saber si una persona es políticamente expuesta?
Desde Risk Consulting Global Group, le ofrecemos la lista más completa del mercado y un software que no solo aplica lo antes dispuesto, sino que además se complementa conforme la definición, permitiendo que cada empresa cuente con su propio listado. Incluye información de personas políticamente expuestas en México y a nivel internacional
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el año 2016 a través de su página de Internet publica y actualiza periódicamente una lista enunciativa de Personas Políticamente Expuestas Nacionales, con los Cargos Públicos que sirven de base para este tipo de análisis por parte de los sujetos obligados. En todo caso, las Entidades Financieras y Sujetos Obligados elaborarán sus propias listas de Personas Políticamente Expuestas, tomando como base la lista de Cargos Públicos a que se ha hecho mención.
Listados con los que contamos en nuestra firma de consultoría
Nuestra herramienta le permite acceder, consultar y verificar información de listas de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) de manera rápida y precisa, asegurando el cumplimiento con la normativa vigente en México. Además, ofrecemos un consolidado de listas y bases de datos específicas de PEPs, con actualizaciones periódicas para garantizar la relevancia y precisión de la información.
Personas Políticamente Expuestas – PEPs
Acceda a listas de individuos que ocupan o han dejado cargos políticos, tanto a nivel nacional como internacional.
Consulta de PEPs en Dejación del Cargo
Identifique a individuos que han dejado sus cargos, oficios o comisión pero que de acuerdo con la normativa de cada país aún se consideran PEPs y como tal podrían representar un riesgo.
Relacionados Directos y Asociados de Negocios PEPs
Obtenga información sobre personas relacionadas con PEPs, lo que le permite evaluar de manera integral el riesgo asociado.
Lista de PEPs Extranjeros e Internacionales
Identifique y evalúe a individuos de interés que sean PEPs en otros países o en organismos internacionales, asegurando una evaluación exhaustiva del riesgo.
Consolidado Histórico de PEPs
Acceda a un histórico consolidado de personas que han sido PEPs, brindándole una visión retrospectiva valiosa para sus evaluaciones de riesgo.
Acompañe sus procesos con los mejores expertos
Nuestro servicio de Listas PEPs en México
Nuestro servicio de listas PEPs en México ofrece un portafolio extenso y actualizado que incluye más de 800,000 registros de personas políticamente expuestas. Este amplio conjunto de datos abarca funcionarios públicos de alto rango, figuras políticas y personas relacionadas con actividades gubernamentales tanto en México como en el extranjero. Contamos con más de 46 Listas específicas PEPs en 21 países (actuales y en dejación del cargo), además de una lista que involucra a PEPs extranjeros, recogiendo la información de los países restantes, asegurando que nuestras bases de datos cumplan con las normativas aplicables a cada país.
Ofrecemos acceso a listas PEPs extranjeros e internacionales, incluyendo personas en funciones actuales, en dejación del cargo y sus familiares relacionados. Además, garantizamos actualizaciones periódicas de nuestra información, lo que permite a las entidades consultar datos precisos y confiables para el cumplimiento normativo. Con nuestra herramienta integral, facilitamos el proceso de consulta y verificación de listas vinculantes y restrictivas, asegurando que nuestros clientes cumplan con las regulaciones de ORPI (LD), FT, FPADM, Corrupción y Fraude, entre otros.
Beneficios de contar con nuestro servicio de Listas PEPs
Contar con nuestro servicio de listas PEPs en México ofrece a las empresas una herramienta fundamental para la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Con un enfoque en la identificación de personas políticamente expuestas, este servicio no solo garantiza la conformidad con las regulaciones locales e internacionales, sino que también contribuye a la integridad y reputación de las organizaciones.
- Puede contratar este servicio a través de la adquisición de un Plan en nuestro software para la consulta en listas, Inspektor, con lo que las empresas pueden realizar consultas en tiempo real y analizar los riesgos de forma rápida y eficiente, integrando las listas directamente en sus sistemas internos.
- También puede adquirir únicamente la (s) Lista (s) PEPs que desee para crear su propia Lista de acuerdo con los lineamientos aplicables (en este caso se remitirán también las actualizaciones)
- Las bases de datos se actualizan periódicamente, asegurando que las organizaciones cuenten con información confiable y actualizada sobre los perfiles de las personas políticamente expuestas, tanto en funciones actuales como en dejación del cargo.
- Contamos con un equipo de expertos que acompañan a nuestros clientes durante todo el proceso, garantizando un uso efectivo del servicio.
Identificación y monitoreo de PEPs en México
Como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde el año 2000, México reconoce la importancia de contar con políticas eficaces en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva (PLD/FT/PADM).
Con base en la Recomendación 12 del GAFI sobre “personas políticamente expuestas“, El gobierno Mexicano exige que las organizaciones monitoree a aquellas personas con responsabilidad pública que puedan ser consideradas como PEPs, esto se realiza mediante un Enfoque Basado en Riesgo, permitiendo a las instituciones financieras y otros sujetos obligados conocer, evaluar, administrar y mitigar los riesgos asociados con estas personas y sus transacciones financieras.
Es por ello que es esencial contar con herramientas como nuestra lista de PEPs para ayudar a proteger sus operaciones y cumplir con las regulaciones vigentes.
Conozca nuestra base de datos Integral
Más de 800 mil Registros de Personas Expuestas Políticamente
Descubra la base de datos más completa del mercado con más de 800 mil perfiles de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) aplicables a México e Internacional, dentro de nuestra lista, encontrará una amplia gama de cargos, incluyendo alcaldes, gobernadores, vicegobernadores, asesores, directores, jefes, coordinadores, gerentes, subgerentes, ministros, viceministros, secretarios, fundadores, fiscales, jueces, presidentes, comandantes, embajadores, cónsules y muchos otros más.
Gracias a nuestra completa base de datos podemos proporcionar a nuestros clientes una visión completa y detallada del panorama político en México, permitiéndole realizar análisis exhaustivos y tomar decisiones acertadas en sus procesos de debida diligencia y cumplimiento normativo.
EBOOK - LOS PEP Y LOS SISTEMAS DE RIESGOS
La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (Art. 52) y la Recomendación 12 del GAFI, promueve la elevación de los estándares de gestión de riesgos cuando se trate de Personas expuestas públicamente (PEP).
