Las empresas deben cumplir con ciertos requisitos de auditoría para asegurar que no están involucradas en actividades de lavado de dinero: Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Abordaremos los elementos mínimos a considerar para la contratación de Personas Morales y Auditores a realizar la evaluación que permita elaborar el Informe de Auditoría.
David Merino
Country Manager en México de Risk Consulting Global Group
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