Consultorías y Auditorías risk consulting mobile

Somos especialistas en Auditorías y

Consultoría en Gestión de Riesgos

Lleve a cabo sus estrategias de cumplimiento normativo de la mano de expertos en consultoría en gestión de riesgos, cumpla con los más altos estándares y minimice el impacto de riesgos que puedan existir en sus operaciones.

Consultorías y auditorías en compliance y riesgos, risk consulting global group
Especialistas en Consultoria
consultoría en administración de riesgos
servicios de consultoría empresarial

Gestión integral de los riesgos
de su Organización

Nuestro equipo de expertos altamente calificados tiene la capacidad de entender sus desafíos de cumplimiento normativo y gestión de riesgos, proporcionando soluciones innovadoras y personalizadas que impulsen el crecimiento y el éxito de su negocio.

Le ayudamos en la planificación y ejecución de soluciones orientadas a su rubro y necesidades específicas, de esta forma podemos fomentar el crecimiento de su organización de la mano de nuestro servicio de consultoría en gestión de riesgos para la prevención de PLD/FT.

Servicios de Consultoría en Gestión de Riesgos y Auditorías Adaptados a su Compañía

Nos centramos en acompañar e implementar los procesos de cumplimiento normativo y gestión integral de riesgos de su organización, dos aspectos fundamentales para garantizar la estabilidad y éxito de su compañía, desde nuestros inicios, hemos colaborado estrechamente con líderes en el ámbito financiero a nivel mundial, brindando soluciones especializadas en una amplia gama de asuntos relacionados con el riesgo, prevención de PLD/FT y regulación de las operaciones.

icono-auditoria

Auditoría
Forense

Nuestra línea de auditoría permanente se especializa en detectar de forma oportuna toda clase de conductas fraudulentas en el campo de las Finanzas Públicas y Privadas, Seguridad de la Información, Corrupción, Soborno, Fraude y PLD/FT.

seguridad en la información y gestión de riesgos

Auditoría en Seguridad de la información

Nuestro servicio de auditoría y consultoría en gestión de riesgos, permite la identificación de medidas preventivas y reactivas, los sistemas, personas y procesos orientados a proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.

servicio de auditoriía en administración de riesgos

Material de consulta para una
gestión efectiva de riesgos

Control Interno Contable

El Sistema de Control Interno abarca todas las áreas de una organización direccionadas al cumplimiento de objetivos, actividades de control, gestión de riesgos y comunicación. Sin restar importancia a las demás áreas de una empresa, se considera importante la información contable y financiera que representan procesos altamente vulnerables.

Riesgo de Contagio

Invitación a mirar con mayor profundidad el riesgo de contagio, quizás el primero que se materializa, casi al mismo tiempo que el riesgo operacional. Si hacemos una escala podría seguir el riesgo reputacional, y de último el riesgo legal. Las multas y sanciones son las últimas luego de las investigaciones y sentencias de un juez.

El proceso de debida diligencia según las 40 recomendaciones del GAFI

Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Algunas características del procedimiento de Debida Diligencia.

Programemos una llamada para que conozca más de nuestro Servicio

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