Noticias de cumplimiento normativo LA/FT/FPADM

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que suspende la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) , en vigor desde 1977. La normativa sancionaba a empresas estadounidenses involucradas en sobornos fuera del país, pero según Trump, “parece buena, pero perjudica a la nación”, ya que limita la competitividad frente a rivales internacionales.
Tras la decisión del expresidente Donald Trump de declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) advirtió que, si bien el gobierno estadounidense no puede intervenir en las instituciones bancarias mexicanas, sí tiene la capacidad de fortalecer sus mecanismos para prevenir el lavado de dinero dentro de su propio sistema financiero.
En una reciente operación contra el secuestro y la extorsión, las autoridades lograron la captura de 15 integrantes de una peligrosa estructura delictiva que operaba en varias ciudades del Eje Cafetero. Según la Policía, el grupo exigía pagos mensuales a sus víctimas a cambio de no atentar contra su integridad.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha revelado en su reciente informe sobre tipologías regionales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que el sector bancario es el más afectado por estas actividades ilícitas en la región.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra seis personas y siete empresas involucradas en una red de lavado de dinero que opera en favor del Cártel de Sinaloa. Esta organización criminal, designada como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), es responsable del tráfico de fentanilo y otras drogas mortales hacia territorio estadounidense.
Las empresas de criptoactivos en el Reino Unido tienen poco más de un año para adaptarse a un marco regulatorio más estricto, según advirtió Matthew Long, director de pagos y activos digitales de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el 27 de marzo la confiscación de más de 200,000 dólares en criptomonedas que, según la investigación, estaban destinadas a financiar al grupo militante Hamas.
La World Compliance Association (WCA) ha tomado un papel clave en la Consulta Pública Previa impulsada por las autoridades españolas para la transposición de la Directiva (UE) 2024/1640 y la adecuación del marco nacional al Reglamento (UE) 2024/1624. Estas normativas buscan actualizar las medidas de prevención contra el uso del sistema financiero en actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Este martes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, expuso en la Mañanera un caso de desbloqueo de cuentas bancarias previamente congeladas por presuntas actividades de lavado de dinero. En su intervención, acusó a jueces de desestimar procesos legales impulsados por la UIF desde el 1 de diciembre de 2018, permitiendo la liberación de recursos vinculados a actos de corrupción y crimen organizado.
En el departamento de Boyacá, las autoridades han llevado a cabo tres operativos que resultaron en la detención de individuos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado internacional. Las capturas fueron realizadas por la Policía Nacional en coordinación con Interpol y la Fiscalía General de la Nación.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra seis personas y siete empresas involucradas en una red de lavado de dinero que opera en favor del Cártel de Sinaloa. Esta organización criminal, designada como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), es responsable del tráfico de fentanilo y otras drogas mortales hacia territorio estadounidense.
Las empresas de criptoactivos en el Reino Unido tienen poco más de un año para adaptarse a un marco regulatorio más estricto, según advirtió Matthew Long, director de pagos y activos digitales de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el 27 de marzo la confiscación de más de 200,000 dólares en criptomonedas que, según la investigación, estaban destinadas a financiar al grupo militante Hamas.
La World Compliance Association (WCA) ha tomado un papel clave en la Consulta Pública Previa impulsada por las autoridades españolas para la transposición de la Directiva (UE) 2024/1640 y la adecuación del marco nacional al Reglamento (UE) 2024/1624. Estas normativas buscan actualizar las medidas de prevención contra el uso del sistema financiero en actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
En el departamento de Boyacá, las autoridades han llevado a cabo tres operativos que resultaron en la detención de individuos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado internacional. Las capturas fueron realizadas por la Policía Nacional en coordinación con Interpol y la Fiscalía General de la Nación.
En un nuevo golpe contra el crimen organizado, la Policía capturó en Boyacá a Ronal Fernando Alfonso Cuesta, alias Ronny, un narcotraficante con estrechos lazos con los líderes de la llamada ‘Junta Directiva del Narcotráfico’.
El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, informó que siete líderes de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas fueron extraditados desde Colombia a Estados Unidos.
La lucha entre grupos delictivos en Colombia sigue en curso, pero las autoridades continúan su labor para desmantelarlas. La Policía Metropolitana, a través de la Seccional de Investigación Judicial, logró la captura de seis miembros de Los Costeños y uno de Los Pepes, luego de varios meses de trabajo de inteligencia.
La Fiscalía de Perú anunció este miércoles que ha obtenido un total de 65 sentencias y ha asegurado el cobro de aproximadamente 4.500 millones de soles (1.222 millones de dólares) en concepto de reparación civil dentro de los procesos vinculados a los casos de corrupción de Odebrecht y Lava Jato en el país.
La Policía Nacional del Perú (PNP) confiscó 2,227 kilos de hoja de coca transportados ilegalmente en la carretera Kosñipata-Cusco, como resultado de un operativo realizado el martes 7 de enero de 2025 en el distrito de Urcos. Durante la intervención, los agentes revisaron aproximadamente 400 vehículos, descubriendo los bultos de hoja de coca escondidos entre la carga de transporte público, vehículos particulares y camiones.
Durante un operativo inopinado en el Establecimiento Penitenciario de Tumbes, las autoridades descubrieron una considerable cantidad de presuntas sustancias ilegales. La acción tuvo lugar en el pabellón 1-A de mínima seguridad, específicamente en el primer piso, alero derecho, en los ambientes 06 y 07. La intervención fue encabezada por Belarmino Julio Doma Flores, Jefe de División de Seguridad, con la colaboración de 25 agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Alcaide de Servicio.
Perú declaró emergencia ambiental por 90 días en la provincia costera de Talara, afectada por un derrame de petróleo de Petroperú ocurrido mientras se cargaba crudo en un buque. El incidente impactó playas, fauna y actividades económicas como la pesca y el turismo.
Este martes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, expuso en la Mañanera un caso de desbloqueo de cuentas bancarias previamente congeladas por presuntas actividades de lavado de dinero. En su intervención, acusó a jueces de desestimar procesos legales impulsados por la UIF desde el 1 de diciembre de 2018, permitiendo la liberación de recursos vinculados a actos de corrupción y crimen organizado.
El senador Alejandro Moreno Cárdenas presentó una iniciativa que busca fortalecer la supervisión del sistema financiero mediante la ampliación del concepto de personas políticamente expuestas, en línea con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con esta medida, se pretende dotar de mayor certeza jurídica a su aplicación y unificar los procedimientos de monitoreo.
El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, ha implementado una Orden de Localización Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés) con el objetivo de combatir el lavado de dinero y las operaciones ilícitas de cárteles mexicanos en la frontera sur. Esta acción forma parte de la estrategia anunciada por el presidente Donald Trump para reforzar la seguridad financiera del país.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, señaló que algunos jueces federales han actuado en contra de los esfuerzos por erradicar la corrupción, al permitir la liberación de grandes sumas de dinero vinculadas al narcotráfico y otros delitos financieros, a pesar de las solicitudes de congelamiento presentadas por la UIF.
El caso conocido como Operación Jericó, que desmanteló una red de narcotráfico y lavado de activos, sigue generando impacto, ahora con nuevas implicaciones políticas. La Fiscalía Primera de Drogas ha presentado pruebas a la Corte Suprema de Justicia que podrían vincular al diputado Raúl Pineda con este entramado criminal.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en colaboración con la Policía Nacional, ejecutó la operación “Tormenta”, resultando en la captura de 18 individuos, incluidos el líder de la banda criminal “Cochos Sin Terror”. La operación, que incluyó más de 20 allanamientos, reveló que este grupo, activo desde 2017 en Las Mañanitas, ha estado involucrado en diversos delitos como homicidios, robos y tráfico de drogas. La investigación también descubrió que la banda recibe financiamiento de la organización “Calor Calor”. Los detenidos serán presentados ante el Juzgado de Garantías para enfrentar cargos y medidas cautelares.
En las últimas horas, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en colaboración con la Fiscalía General de la Nación, incautó 2.013 kilogramos de cocaína y arrestó a cinco personas en un operativo realizado en aguas marítimas de Panamá.
La Concertación Nacional para el Desarrollo ha acordado crear una comisión encargada de seleccionar al nuevo secretario ejecutivo del consejo, tras la reciente renuncia del anterior titular. Esta comisión, conformada por representantes de diversas organizaciones y sectores, tendrá la tarea de elegir a los miembros principales y suplentes que liderarán la reactivación del consejo. Entre los principales desafíos que deberán abordar están la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS), la creación de un reservorio de agua en la cuenca del río Indio, y la posible adopción de una nueva constitución nacional.
Un documento recientemente divulgado reveló que el exembajador estadounidense Mark Green entregó 116 millones de dólares a Carlos Vecchio, representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de más de 20 millones de dólares vinculados a un esquema de sobornos liderado por el empresario venezolano de origen sirio Naman Wakil, quien falleció en julio de 2023 en Miami.
El gobierno de Nicolás Maduro informó sobre la detención de más de 120 extranjeros en Venezuela, acusados de estar vinculados a una red terrorista financiada por el narcotráfico colombiano. Según Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, estas personas formarían parte de una conspiración internacional destinada a generar caos y desestabilización en el país.
El Índice Basel AML, desarrollado por el Instituto Basel de Gobernanza, evalúa el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en 164 países, asignando puntuaciones entre 0 (menor riesgo) y 10 (mayor riesgo). En su edición 2024, Venezuela obtuvo una puntuación de 7,59, ocupando el quinto lugar entre los países con mayor riesgo.
Tras casi tres años sin un titular oficial, la Superintendencia de Bancos de Ecuador cuenta con un nuevo superintendente. Desde el 27 de enero de 2025, Roberto Romero von Buchwald ha asumido la dirección del organismo encargado de supervisar el sistema financiero nacional.
La tarde del lunes 3 de febrero, agentes motorizados de la Policía de Calderón realizaron un operativo en el sector de Llano Grande, al norte de Quito, donde incautaron 15 kilos de marihuana.
En un operativo coordinado entre Colombia, Ecuador y Perú, las autoridades incautaron 730 kilos de cocaína, con un valor estimado de 40 millones de dólares en el mercado ilegal.
Un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) advierte que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han ampliado sus operaciones más allá de México, consolidando su presencia en Centroamérica y Sudamérica.
El ministro de Seguridad de Costa Rica viajará a Washington para formalizar un acuerdo que permitirá una mayor intervención de agencias estadounidenses en el país.
El Ministerio Público de Chile anunció la captura de Renzo Espinosa López, alias ‘El Chucky’, un sicario asociado al Tren de Aragua, quien fue detenido en Paso Canoa, Costa Rica, mientras intentaba continuar su viaje hacia Estados Unidos.
Jeison Alfaro Bustamante, conocido como Press, fue arrestado este lunes en el centro de Limón tras intentar huir en un automóvil con drogas. Este narcotraficante había sido condenado en 2021 a nueve años de prisión por tráfico de sustancias controladas y se encontraba bajo medidas cautelares, que incluían la prohibición de ingresar a la provincia.
El Ministerio Público ha solicitado la prohibición de salida del país y otras medidas cautelares para cinco funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), investigados por presuntas irregularidades en procesos de adopción. La investigación, iniciada en octubre de 2022 tras un informe del PANI, reveló anomalías en la ubicación de menores y falsos testimonios para apartarlos de sus familias biológicas y colocarlos en adopción con otras familias. El Juzgado Penal de Turno Extraordinario decidirá sobre las medidas cautelares solicitadas.

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