Luis Ramiro
Díaz Briceño
CEO Risk Consulting Global Group
Soy un empresario y consultor con más de 20 años en experiencia en gestión de riesgos y compliance. Fundador de la firma líder en servicios en LATAM (7 paises) con más de 2000 clientes. Mi enfoque se centra en encontrar soluciones innovadoras y atractivas. Mi pasión generar empleo, jugar golf, cuidar el medio ambiente y hacer labores sociales en población vulnerable.
José
Quesada
Fundador World Compliance Forum
Soy José Quesada, fundador de World Compliance Forum, una plataforma global que promueve el intercambio de conocimientos, buenas prácticas y oportunidades en materia de prevención de ilícitos financieros, compliance y corrupción. Cuento con más de 20 AÑOS de experiencia como conferencista y consultor internacional en estos temas, así como en seguridad, fraudes y canales electrónicos de pago.
Francisco Rojas
Aravena
Rector de la Universidad para la Paz
Francisco Rojas Aravena ha sido Rector de la Universidad para la Paz, establecida de conformidad con la Resolución 35/55 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde 2013. En 2018, el Consejo lo reeligió para un segundo mandato. Fue Secretario General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de 2004 a 2012 y Director de FLACSO-Chile de 1996 a 2004. Tiene un Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) y Maestría en Ciencia Política de FLACSO. Es especialista en Relaciones Internacionales.
Juanita María
Ospina P.
Gerente división compilance y Anticorrupción
Abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Comercial, con Diplomado en Contratación Estatal y en Derecho Disciplinario, así como en Big Data. Magíster en Derecho Penal Económico Internacional, doctoranda en Derecho Penal y Política Criminal (Hoy Ciencias Jurídicas). Certificada Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001:2013 y Auditor Interno de Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 por Bureau Veritas Business School
Elimelec
Moreno
Pdte. Asociación Nacional de OC y EC Certificado.
Profesional en cumplimiento regulatorio para empresas financieras; especialista en cumplimiento normativo/regulatorio para SOFOMES, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, SOFIPOS, SOFINCOS, Uniones de Crédito e Instituciones de Tecnología Financiera (Fintech). CEO at FC2-AML COMPLIANCE & ADVISORY SERVICES; Presidente de ASONOC.
Carlos Andrés
Pérez Gallego
Oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal – UNODC
Abogado, Especialista en Derecho Penal y Master en Derecho Internacional y Derechos Humanos, con amplia experiencia en temas de diseño, gestión, implementación y evaluación de proyectos de cooperación internacional; experiencia y habilidades para la negociación de proyectos para el desarrollo. Alta capacidad de interlocución y establecimiento de redes y alianzas con el sector público y privado así como con organismos multilaterales
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Registros penales y compliance: entre la prevención y la estigmatización La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de los Estados Unidos, reportada
El análisis del uso de registros penales en compliance se ha convertido en un tema de gran relevancia para empresas, consultores y áreas de cumplimiento.
La omisión de agente retenedor o recaudador, regulada por el artículo 402 del Código Penal Colombiano, constituye una conducta grave contra el patrimonio público. Este