«La lucha contra la corrupción no puede quedar solo en el discurso, es una prioridad urgente. Si queremos instituciones sólidas y confiables, debemos evitar que quienes manejan recursos públicos escondan operaciones bajo esquemas opacos», señaló el senador.
La propuesta obliga a las entidades financieras a reportar cualquier operación realizada por personas políticamente expuestas que supere las 450 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, establece la implementación de mecanismos de vigilancia continua para detectar movimientos inusuales que puedan representar un riesgo en materia de corrupción y lavado de dinero.
«No es aceptable que funcionarios en posiciones clave puedan realizar transacciones sospechosas sin un control adecuado. El sistema bancario debe ser un aliado en la prevención de estos delitos, no un testigo pasivo», enfatizó Moreno Cárdenas.
La reforma también otorga mayores facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Fiscalía General de la República (FGR), permitiéndoles solicitar información a las instituciones financieras sobre las transacciones de personas políticamente expuestas y sus familiares. Con esta medida, se busca cerrar las brechas de opacidad que han facilitado la circulación de recursos ilícitos sin una supervisión efectiva.
«No podemos permitir que dinero de origen dudoso fluya sin control. Es momento de brindar a la SHCP y la FGR herramientas reales para investigar y frenar el mal uso del sistema financiero», declaró el legislador.
Asimismo, la iniciativa contempla sanciones para aquellos funcionarios políticamente expuestos que, de manera intencional, omitan reportar información sobre sus transacciones.
«La transparencia no es negociable. Si alguien en el poder intenta ocultar su patrimonio o movimientos financieros, debe enfrentar las consecuencias legales. La corrupción no puede seguir beneficiándose de la falta de supervisión», concluyó Alejandro Moreno.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
