La disposición exige que empresas de servicios monetarios ubicadas en 30 códigos postales de California y Texas reporten transacciones en efectivo desde los 200 hasta los 10,000 dólares ante la Red de Control de Delitos Financieros ( FinCEN , por sus siglas en inglés). El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que esta medida busca prevenir el impacto de organizaciones criminales que operan en la región fronteriza.
Un golpe a las finanzas de los cárteles
El gobierno de Trump ha señalado como prioridad la lucha contra el tráfico de drogas y, como parte de esta estrategia, en febrero se designó a ocho cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras , restringiendo así su acceso al sistema financiero estadounidense.
Zonas afectadas y duración de la medida
La orden entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal y tendrá una vigencia de 179 días. Su aplicación abarca localidades clave en la frontera, condados incluyendo estratégicos de California y Texas.
Los condados afectados y sus códigos postales son:
-
California
- Condado de Imperial: 92231, 92249, 92281, 92283
- Condado de San Diego: 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173
-
Texas
- Condado de Cameron: 78520, 78521
- Condado de El Paso: 79901, 79902, 79903, 79905, 79907, 79935
- Condado de Hidalgo: 78503, 78557, 78572, 78577, 78596
- Condado de Maverick: 78852
- Condado de Webb: 78040, 78041, 78043, 78045, 78046
Un esfuerzo conjunto contra el crimen organizado
FinCEN destacó la necesidad de colaboración por parte de las empresas de servicios monetarios para evitar el flujo ilícito de dinero, especialmente en transacciones vinculadas al tráfico de fentanilo.
Esta acción se enmarca dentro de un plan más amplio para limitar el financiamiento de grupos criminales y reforzar la seguridad en la frontera ante amenazas en constante evolución.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
