Según un comunicado oficial, el dinero confiscado es resultado de una demanda civil presentada en agosto de 2023. En esta demanda, se señaló que los fondos provenían de delitos relacionados con sobornos internacionales y lavado de dinero llevados a cabo entre 2008 y 2014.
Durante ese período, Wakil, propietario de varias empresas dedicadas al comercio de alimentos, pagó millones de dólares en sobornos a directivos de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) en Venezuela. Estas acciones le permitieron asegurar contratos lucrativos con la agencia estatal, generando cientos de millones de dólares en ganancias que luego fueron transferidas a cuentas en las Islas Caimán y Suiza.
El Departamento de Justicia señaló que Wakil blanqueó parte de esos fondos en el sur de Florida, donde poseía propiedades de alto valor. Entre sus bienes destacaban un condominio en Residences at Vizcaya, apartamentos en Brickell Avenue y en la torre Porsche Design Tower de Sunny Isles Beach.
Wakil estaba en libertad bajo fianza mientras esperaba juicio en Estados Unidos por cargos de corrupción y lavado de dinero. Su abogado, Howard Srebnick, informó que el empresario murió por causas naturales mientras dormía. Wakil había negado las acusaciones en su contra y se había declarado no culpable.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
