El curso está dirigido a Oficiales de cumplimiento y sus equipos de trabajo, auditores, revisores fiscales, funcionarios y directivos de las sociedades comerciales. Profesionales interesados en temas de gestión de riesgos en las empresas del sector real colombiano.
Valor de la inversión:
COP $950.000 + IVA
Valor de la inversión Clientes:
COP $760.000 + IVA
Tres Semanas: 1Sem 07 al 10 – 2sem 14 al 17 – 3sem 21 al 24
24 horas en doce sesiones sincrónicas los días Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de cada semana del 07 de mayo al 24 de mayo.
8 horas asincrónicas de asignación de trabajo autónomo
La psicología conductista, describe el aprendizaje de acuerdo con los cambios que pueden observarse en la conducta de una persona. Un sujeto participante del curso especializado SAGRILAFT y PTEE podrá:
SESIONES | TEMA | RESPONSABLES |
Sesión 1 (2 horas) 4pm a 6pm Martes 07 mayo
| · Contexto internacional del LA/FT/FPADM – Entes y Estándares Internacionales · Contexto local de LA/FT/FPADM – Código penal colombiano – CCICLA y CONPES – Sectores regulados – Superintendencia de Sociedades · Legislación Pendiente sobre FPADM | Luis Avila |
Sesión 2 (2 horas) 4pm a 6pm Miércoles 08 mayo
| · Contexto internacional Prácticas Corruptas y Soborno Transnacional – Convenciones internacionales – Entes involucrados en la prevención · Contexto nacional Prácticas Corruptas y Soborno Transnacional – Leyes en Colombia – Intención del Capítulo XIII CBJ SuperSociedades – Normativa prudencial SuperSociedades – PTEE – Nuevo régimen de responsabilidad | Sara Sofía Cristancho |
SESIONES | TEMA | RESPONSABLES |
Sesión 3 (2 horas) 4pm a 6pm Jueves 09 mayo
| · Aspectos generales del SAGRILAFT y PTEE – Glosario – Ámbito de aplicación – Sujeto Obligados – Régimen de Medidas Mínimas SAGRILAFT | Luis Ramiro Díaz |
Sesión 4 (2 horas) 4pm a 6pm Viernes 10 mayo | · Responsabilidades SAGRILAFT y PTEE – Junta directiva – Representante legal – Oficial de Cumplimiento: perfil y funciones – Causales de inhabilidad e incompatibilidad del cargo Oficial de Cumplimiento. – Oficial de Cumplimiento y la tercerización. – Cómo pedir un equipo de trabajo – Revisoría fiscal y auditoría interna | Nahyr González Quiroz |
Sesión 5 (2 horas) 4pm a 6pm Martes 14 mayo
| · Etapas del SAGRILAFT y PTEE – Identificación de riesgos – Medición – Controles – Monitoreo – Matriz de riesgos · Articular Matriz de Riesgos y Segmentación | Juliana Martínez |
Sesión 6 (2 horas) 4pm a 6pm Miércoles 15 mayo
| · PTEE Y SAGRILAFT en la Práctica – Políticas de cumplimiento – Procedimientos – Manual – Programa de divulgación y capacitación – Evidencias del Desarrollo del SAGRILAFT y PTEE – Línea ética o de denuncias | Nahyr González Quiroz |
Sesión 7 (2 horas) 4pm a 6pm Jueves 16 mayo
| · Debida Diligencia SAGRILAFT – Conocimiento de Terceros – Tipos de Debida diligencia
| Juanita María Ospina |
Sesión 8 (2 horas) 4pm a 6pm Viernes 17 mayo
| · Debida Diligencia PTEE – Conocimiento de Terceros – Tipos de Debida diligencia
| Juanita María Ospina |
Sesión 9 (2 horas) 4pm a 6pm Martes 21 mayo | · Segmentación de factores de riesgo – Segmentación de factores de riesgo – Segmentación SAGRILAFT – Segmentación PTEE | Anderson Roa |
SESIONES | TEMA | RESPONSABLES |
Sesión 10 (2 horas) 4pm a 6pm Miércoles 22 mayo
| · Segmentación de factores de riesgo – Segmentación experta – Segmentación estadística – ¿Cómo empezar a segmentar? 4 primeros Pasos · Articular Segmentación y Matriz de Riesgos | Leidy Ocampo |
Sesión 11 (2 horas) 4pm a 6pm Jueves 23 mayo | · Monitoreo SAGRILAFT y PTEE – Señales de alerta – Operaciones inusuales – Operaciones Sospechosas – Denuncias – Tipologías de LA/FT/FPADM
| Nahyr González Quiroz
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Sesión 12 (2 horas) 4pm a 6pm Viernes 24 mayo
| · Reportes internos y externos SAGRILAFT y PTEE – Evidencias de Monitoreo – Reportes Internos – Reportes a la UIAF – Reportes a otras autoridades | Oscar Ríos |
Trabajo Final (8 horas)
Asincrónica (1 hora)
| · Retroalimentación – Asignación Trabajo Final: Identificar, medir, evaluar y diseñar controles. Mínimo Tres Riesgos asociados a PTEE. Se sugiere plantilla en Excel. Entrega 31 de mayo. – Comentarios generales sobre los trabajos revisados. Recomendaciones y próximos pasos. (1 hora sincrónica). 13 de junio. | Nahyr González Quiroz
GEA
Juanita María Ospina |
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