Curso SAGRILAFT y PTEE la Gestión Estratégica del Riesgo de Contagio y Reputacional

Días
Hrs
Min
Seg
  • Fecha: 13/08/2024 - 30/08/2024
  • Hora: 2:00 pm - 4:00 pm (America/Bogota)
  • Localización: Colombia - Virtual

El curso está dirigido a Oficiales de cumplimiento y sus equipos de trabajo, auditores, revisores fiscales, funcionarios y directivos de las sociedades comerciales. Profesionales interesados en temas de gestión de riesgos en las empresas del sector real colombiano.

Inversión Necesaria

Valor de la inversión:

COP $950.000 + IVA

2 o más inscritos: COP $807.500 + IVA

Valor de la inversión Clientes:

COP $760.000 + IVA

2 o más inscritos: COP $712.500 + IVA

Información de Interés

Tres Semanas: 1Sem 13 al 16 – 2sem 20 al 23 – 3sem 27 al 30

  • 24 horas en doce sesiones sincrónicas los días Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de cada semana del 13 de agosto al 30 de agosto. 

  • 8 horas asincrónicas de asignación de trabajo autónomo

Curso SAGRILAFT y PTEE

¿Por qué Asistir a nuestro Curso Pago de SAGRILAFT y PTEE?

  • Comprender las etapas, elementos y demás aspectos del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica de SuperSociedades. 
  • Comprender las etapas, elementos y demás aspectos del SAGRILAFT, capítulo X de la Circular Básica Jurídica de SuperSociedades. 
  • Identificar las estrategias para documentar las responsabilidades y funciones para la Junta Directiva, Representante Legal y Oficial de Cumplimiento frente al PTEE y SAGRILAFT.  
  • Comprender los aspectos relevantes para fortalecer el sistema de gestión de riesgos de LA/FT/FPADM, así como los riesgos asociados a las prácticas corruptas y el soborno transnacional (PTEE). 

Curso SAGRILAFT y PTEE la Gestión Estratégica del Riesgo de Contagio y Reputacional

  1. Se han planificado doce (12) sesiones sincrónicas, cada una de dos (2) horas diarias. 
  2. Las sesiones sincrónicas se desarrollarán a través de la plataforma GoToMeeting con la posibilidad de realizar preguntas por parte de los asistentes.  
  3. Se realizarán actividades asincrónicas equivalentes a ocho (8) horas académicas de trabajo autónomo. 
  4. Se entregará copia digital del material utilizado por conferencistas y documentos técnicos.
  5. Se otorgará certificado de asistencia para aquellos participantes que cumplan con al menos el ochenta por ciento (80%) de asistencia a las sesiones. Se entregará certificado de aprobación para quienes tengan la asistencia y realicen las actividades académicas programadas en las sesiones virtuales y el trabajo autónomo. 
  6. El certificado de asistencia es firmado en pdf. El certificado de aprobación es firmado digitalmente y registrado bajo la tecnología blockchain. 

Aportes del curso SAGRILAFT y PTEE la Gestión Estratégica del Riesgo de Contagio y Reputacional

La psicología conductista, describe el aprendizaje de acuerdo con los cambios que pueden observarse en la conducta de una persona. Un sujeto participante del curso especializado SAGRILAFT y PTEE podrá: 

  1. Adoptar cambios en el sujeto obligado, una vez vayan adquiriendo conocimientos, así como el compartir de las experiencias y buenas prácticas sugeridas por los consultores expertos y compañeros del curso virtual. 
  1. Lograr una adecuada comprensión de los aspectos relevantes del PTEE y del SAGRILAFT que se puedan reforzar en la organización que es sujeto obligado. 
  1. Conocer las obligaciones y exigencias para las empresas sujetos obligados del Capitulo X y Capitulo XIII de la Circular Básica Jurídica.  
  1. Adquirir habilidades p0ara concatenar los Sistemas de Control interno del Sujeto Obligado con SAGRILAFT y PTEE. 

SESIONES 

TEMA 

RESPONSABLES 

Sesión 1 (2 horas) 

2pm a 4pm 

Martes 13 agosto 

 

  • Contexto internacional del LA/FT/FPADM 
  • Entes y Estándares Internacionales 
  • Contexto local de LA/FT/FPADM 
  • Código penal colombiano 
  • CCICLA y CONPES 
  • Sectores regulados 
  • Superintendencia de Sociedades 
  • Legislación Pendiente sobre FPADM 

Luis Avila 

Sesión 2 (2 horas) 

2pm a 4pm Miércoles 14 agosto  

 

  • Contexto internacional Prácticas Corruptas y Soborno Transnacional  
  • Convenciones internacionales 
  • Entes involucrados en la prevención  
  • Contexto nacional Prácticas Corruptas y Soborno Transnacional  
  • Leyes en Colombia 
  • Intención del Capítulo XIII CBJ SuperSociedades 
  • Normativa prudencial SuperSociedades – PTEE 
  • Nuevo régimen de responsabilidad 

Sara Sofía Cristancho 

SESIONES 

TEMA 

RESPONSABLES 

Sesión 3 (2 horas) 

2pm a 4pm  

Jueves 15 agosto 

 

  • Generalidades SAGRILAFT y PTEE 
  • Ámbito de Aplicación 
  • Sujeto Obligados 
  • Régimen de Medidas Mínimas SAGRILAFT 
  • Comparación con SIPLAFT y SARLAFT 2.0 

Luis Ramiro Díaz 

Sesión 4 (2 horas) 

2pm a 4pm  

Viernes 16 agosto 

  • Responsabilidades SAGRILAFT y PTEE 
  • Junta directiva 
  • Representante legal 
  • Oficial de Cumplimiento: perfil y funciones 
  • Causales de inhabilidad e incompatibilidad del cargo Oficial de Cumplimiento. 
  • Oficial de Cumplimiento y la tercerización. 
  • Cómo pedir un equipo de trabajo 
  • Revisoría fiscal y auditoría interna 

Nahyr González Quiroz 

Sesión 5 (2 horas) 

2pm a 4pm  

Martes 20 agosto 

 

  • Etapas del SAGRILAFT y PTEE 
  • Identificación de riesgos  
  • Medición 
  • Controles 
  • Monitoreo 
  • Matriz de riesgos 
  • Articular Matriz de Riesgos y Segmentación  

Juliana Martínez 

Sesión 6 (2 horas) 

2pm a 4pm Miércoles 21 agosto 

 

  • PTEE Y SAGRILAFT en la Práctica  
  • Políticas de cumplimiento  
  • Procedimientos 
  • Manual 
  • Programa de divulgación y capacitación 
  • Evidencias del Desarrollo del SAGRILAFT y PTEE 
  • Línea ética o de denuncias 

Nahyr González Quiroz 

 

Sesión 7 (2 horas) 

2pm a 4pm  

Jueves 22 agosto 

 

  • Debida Diligencia SAGRILAFT 
  • Conocimiento de Terceros 
  • Tipos de Debida diligencia 

Juanita María Ospina 

 

Sesión 8 (2 horas) 

2pm a 4pm  

Viernes 23 agosto 

 

  • Debida Diligencia PTEE 
  • Conocimiento de Terceros 
  • Tipos de Debida diligencia 

Juanita María Ospina 

 

Sesión 9 (2 horas) 

2pm a 4pm  

Martes 27 agosto 

  • Segmentación de factores de riesgo  
  • Segmentación de factores de riesgo  
  • Segmentación SAGRILAFT 
  • Segmentación PTEE 

Anderson Roa 

 

SESIONES 

TEMA 

RESPONSABLES 

 

Sesión 10 (2 horas) 

2pm a 4pm Miércoles 28 agosto 

 

  • Segmentación de factores de riesgo  
  • Segmentación experta 
  • Segmentación estadística 
  • ¿Cómo empezar a segmentar? 4 primeros Pasos 
  • Articular Segmentación y Matriz de Riesgos 

Leidy Ocampo 

 

Sesión 11 (2 horas) 

2pm a 4pm  

Jueves 29 agosto 

  • Monitoreo SAGRILAFT y PTEE 
  • Señales de alerta 
  • Operaciones inusuales 
  • Operaciones Sospechosas 
  • Denuncias 
  • Tipologías de LA/FT/FPADM 

Nahyr González Quiroz 

 

 

Sesión 12 (2 horas) 

2pm a 4pm  

Viernes 30 agosto 

 

  • Reportes internos y externos SAGRILAFT y PTEE 
  • Evidencias de Monitoreo 
  • Reportes Internos 
  • Reportes a la UIAF 
  • Reportes a otras autoridades  

Oscar Ríos 

Trabajo Final (8 horas) 

 

Asincrónica (1 hora) 

 

 

  • Retroalimentación 
  • Asignación Trabajo Final: Identificar, medir, evaluar y diseñar controles. Mínimo Tres Riesgos asociados a PTEE. Se sugiere plantilla en Excel.                   (8 horas asincrónicas) Entrega 06 de septiembre. 
  • Comentarios generales sobre los trabajos revisados. Recomendaciones y próximos pasos.       (1 hora sincrónica). 13 de septiembre. 

Nahyr González Quiroz 

 

Orlando Bolívar 

 

Claudia Armone 

  • Fecha: 13/08/2024 - 30/08/2024
  • Hora: 2:00 pm - 4:00 pm (America/Bogota)
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