Cómo el Compliance y la Auditoría Interna Crean un Método 2.5 de Éxito

¡Comprenda mejor las practicas y metodologías en materia de Compliance!

El Oficial de Cumplimiento y el Auditor Interno son dos roles distintos en una organización, aunque ambos están relacionados con la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Para alcanzar el éxito de la organización en su obligación de administrar el riesgo de #legitimacióndecapitales, es recomendable hacer sinergia en:

Evaluación de Riesgos. Desde la identificación hasta el monitoreo.

Cumplimiento Legal. Programas y normas establecidas para prevenir la legitimación de capitales.

Cultura Organizacional y Control Corporativo. Cultura organizacional que priorice la prevención de la legitimación de capitales.

Importancia de la Auditoría Independiente. Minimizar el impacto del riesgo reputacional.

Gustavo Florez Perfil

Gustavo Flores Oviedo

Especialista en Gobierno, Riesgo y Compliance

Organizado Por:

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