Ir al contenido
  • México
    • Colombia
    • Perú
    • Panamá
    • Ecuador
    • Venezuela
    • Costa Rica
  • México
    • Colombia
    • Perú
    • Panamá
    • Ecuador
    • Venezuela
    • Costa Rica
Logo Risk Consulting global group
  • Inicio
  • Servicios

    Servicios

    Somos líderes en consultorías y auditorías en cumplimiento normativo y prevención de Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y financiamiento al terrorismo (PLD/PFT), Corrupción y Soborno (ACO/AS), entre otros riesgos financieros y no financieros. Utilizamos herramientas tecnológicas avanzadas como Inspektor, Sofrisk y Risk Data Lens para ofrecer soluciones efectivas y personalizadas a su empresa.

    Todos los Servicios
    • Consultorías y Auditorías
    • Servicios Técnologicos
    • Segmentación de Riesgos
    • Back Office Oficial de Cumplimiento
    • Lista de Personas Expuestas Políticamente
    • Procesos de Debida Diligencia
    • Back Office en Procesos KYC
    • Monitoreo de Medios
    • Risk Legal Advisory Division
    Ver Todo
    • Auditoría Interna en gestión de riesgos
    • Auditoría Externa y Aseguramiento
    • Consultoría en PLD/FT/FPADM
    • Implementación Programa de Protección de Datos
    • Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez
    • Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito
    • Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)
    • Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado
    • Programa de Integridad Empresarial
    • Consultoría y Auditoría de Gobierno Corporativo
    • Consultoría Especializada Matriz de Decisión
    • Plan de Continuidad de Negocio
    • Herramienta de Consulta en Listas - Inspektor
    • Software de gestión de Riesgos - Sofrisk
    • Formulario digital de conocimiento de Contrapartes - KYC
    • Risk Data Lens
    • Evaluación del Grado de Riesgo
    • Calibración periódica de la Segmentación
    • Implementación Gestión de Riesgos de Modelo
    • Auditoría Analítica y Análisis de Brechas

    Novedades e Interés

    • Curso Alerta en el mundo financiero
    • Todo en Consultoría y Auditoría
    • Últimas Noticias
    Servicios en compliance Risk Consulting Global Group
  • Global Compliance Academy
    Webinars, Foros y
    Conversatorios
    Certificaciones y Alianzas educativas
    Biblioteca Virtual
    Capacitaciones y
    Cursos Especializados
    Ebooks
    Artículos
    RISK TRAINING CENTER
  • Nosotros
    ¿Quiénes Somos?
    Nuestro Equipo
  • Boletín Informativo
  • Contáctenos
Acceso a Inspektor
  • Ingresar a Mi Cuenta

    Lost your password?

    ¿No tiene Cuenta?

    Regístrese aquí

Elija el País

  • México
    • Colombia
    • Perú
    • Panamá
    • Ecuador
    • Venezuela
    • Costa Rica
  • México
    • Colombia
    • Perú
    • Panamá
    • Ecuador
    • Venezuela
    • Costa Rica

Estamos en México Contáctenos y lleve a cabo su estrategia de Compliance

Contáctenos y conozca los servicios y acompañamiento que podemos brindar para desarrollar sus estrategias de cumplimiento, uno de nuestros asesores para México/LATAM se comunicará con usted a la mayor brevedad. Gracias a usted podemos mejorar cada día.

Datos de Contacto

México

Dirección: Avenida Cuauhtémoc 1486, piso 1, Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, 03310, CDMX.
Teléfono: +52 5565501124
Whatsapp: +57 300 4888310

Panamá

Dirección: San Francisco, Calle 78 Este
Teléfono: +507 69491903
Whatsapp: +57 300 488 8310

Costa Rica

25 mts norte del Servicentro El Higuerón, San Pedro, Montes de Oca, Costa Rica
Teléfono: +50 6 4000 2260
Celular: +50 6 8596 2712
Whatsapp: +57 300 488 8310

Perú

Dirección: Jirón David Roca Varea Sur 172, Santiago de Surco | Lima – Perú
Celular: +51 967 647 507
Teléfono: +51 1 708 62 27
Whatsapp: +57 300 488 8310

Bogotá

Dirección: Calle 73 No. 7 – 31 Of. 601 Torre B
Teléfono: 06 1 794 2330
Celular: +57 314 442 1990

Cali

carrera 104 # 14 – 100 oficina 301 y 303 Centro Comercial Babilla Plaza
Teléfono: 06 2 891 2694
Celular: +57 314 442 1990

Medellín

Dirección Calle 4 sur # 43A -195 ofi.134, bloque B

Teléfono: 06 4 590 4584
Celular: +57 316 290 2156

Suscríbase a nuestro boletín Semanal

Conozca de primera mano lo último en noticias sobre LD/FT/FPADM y todo lo relacionado a Compliance con nuestro boletín Semanal

Software
  • Inspektor ®
  • Sofrisk ®
  • Formulario digital de Conocimiento de contrapartes (KYC)
  • Listas PEPs
  • Evaluación del grado de Riesgo
  • Consultoría y Auditoría
  • Acompañamiento al Oficial de Cumplimiento
  • Procesos de Debidas Diligencias
  • Acompañamiento en procesos KYC
  • Servicio de Monitoreo de Medios
  • Auditoría Externa y Aseguramiento
  • Auditoría Interna en Gestión de Riesgos
  • Consultoría en PLD/FT/FPADM
  • Programa de protección de datos
  • Programa de Integridad Empresarial

Últimos Cursos

Curso SAGRILAFT y PTEE: del riesgo al direccionamiento estratégico de su organización

Línea Ética Herramienta Clave en la Prevención de Prácticas Corruptas y el Soborno Trasnacional

Ebook mi cliente extraditado todo según el tratado

Contáctenos

Contacto Comercial
Contacto Comercial →
soporte-tecnico
Soporte Técnico →
servicio-al-cliente
Servicio al Cliente →

Nuestras Redes

Linkedin X-twitter Instagram Spotify Youtube

Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.

Sitemap.xml

  • Inicio
  • Sobre Nosotros
    • Quiénes Somos
    • Nuestro Equipo
  • Servicios
    • Consultoría y Auditoría
      • Servicio de Auditoría Externa y Aseguramiento
      • Servicio de Auditoría Interna y Asesoría especializada
      • Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
      • Implementación del programa de integridad empresarial
      • Implementación y Cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
      • Consultoría en Materia de Extinción de Dominio
      • Consultoría Especializada Matriz de Decisión
      • Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito
      • Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez
      • Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado
      • Plan de Continuidad de Negocio
      • Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)
      • Asesoría en Gobierno Corporativo
    • Servicios Técnologicos
      • Inspektor
      • SOFRISK
      • Formato único de conocimiento del cliente
    • Segmentación de Factores de Riesgo
      • Auditoría Analítica y Análisis de Brechas
    • lista de Personas Políticamente Expuestas
    • Servicio Especializado en KYC y Conocimiento de Contrapartes
    • Debida Diligencia Reforzada
    • Monitoreo de Medios
  • Risk Training Center
    • Cursos Especializados y Capacitaciones
    • Certificaciones y Alianzas Educativas
    • Ebooks
    • Artículos
    • Biblioteca Virtual Risk Training Center
  • Noticias
  • Contáctenos
Logo Risk Consulting Global Group

Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.

Contacto Comercial

Llámenos o escríbanos

  • México:
    +52 5565501124
  • Contacto LATAM:
    +57 300 4888310
  • Email:
    [email protected]
Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Contacto de Servicio Técnico

Llámenos o escríbanos

Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.

  • Teléfono:
    +57 300 486 4238
    +57 317 648 4012
  • Email:
    [email protected]
Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Contacto de Servicio al Cliente

Llámenos o escríbanos

Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.

  • Teléfono:
    +52 5565501124
    602 8912694
  • Teléfono:
    +57 300 486 4238
    (2) 891 2694
  • Email:
    [email protected]
    [email protected]
Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
Seleccione uno o varios canales de contacto para que Risk Consulting Global Group se comunique con fines comerciales o publicitarios: .legend-text { line-height: 15px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; text-align: center; margin-top: 20px; border- }
Elija su horario de contacto preferido: .legend-hour{ margin-top: 10px; }
boton podcast laft