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El país centroamericano de Guatemala es uno de los 51 estados miembros que fundaron la Organización de las Naciones Unidas “ONU”; por lo anterior, este estado se encuentra comprometido con implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad de dicha organización y, a su vez aplicar las sanciones financieras en materia de lavado de dinero.
La protección de los datos personales se ha convertido en una prioridad tanto para las empresas, como para los individuos de todo el mundo. En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) establece un marco legal para garantizar que la información personal sea manejada de manera responsable y segura.
En el mundo actual, asegurar que una empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones es crucial, sin embargo, lograrlo no es tarea fácil. Lo anterior debido a que las reglas cambian constantemente y cada vez se vuelven más complejas, lo que puede dificultar que las empresas se mantengan al día. Además, implementar los programas de cumplimiento normativo puede encontrar resistencia dentro de la propia organización, ya sea por falta de conocimiento o por la renuencia al cambio.

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En el panorama actual, la evaluación de riesgos se convierte en un factor que va arraigado mucho con las fluctuaciones económicas, los desafíos sociales y un entorno político volátil, por ello, entender y anticipar los riesgos se vuelve crucial para cualquier empresa, ya sea social o gubernamental.
En el entorno empresarial de Venezuela, la auditoría interna se ha convertido en una herramienta esencial para la transparencia y la eficiencia. En un país donde los desafíos económicos y regulatorios son constantes, la capacidad de identificar y mitigar riesgos se ha vuelto crucial para las organizaciones. La auditoría interna no solo facilita el cumplimiento de normativas, sino que también promueve una gestión más responsable y proactiva.
En el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, Ecuador ha dado un paso significativo con la emisión de dos resoluciones clave por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Estas resoluciones, publicadas el 25 de marzo de 2024, buscan reforzar el marco regulatorio, asegurando una mayor transparencia y cumplimiento en las prácticas empresariales.
Más de 350 profesionales de cumplimiento de toda Latinoamérica, tanto del sector público como privado, se darán cita para el World Compliance Forum. Este evento en compliance, brinda la oportunidad de conocer las últimas novedades legislativas y herramientas innovadoras, además de proteger a las organizaciones contra el blanqueo de capitales, el fraude y otros delitos financieros.
El Informe 75 es más que un requisito es una herramienta para la gestión de riesgos y la ética empresarial. La importancia de cumplir con este no se trata de un simple trámite burocrático, sino de una herramienta fundamental para la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) y la promoción de una cultura de transparencia y ética empresarial.
En un entorno empresarial cada vez más regulado y globalizado, la creación de una cultura de cumplimiento normativo y ética es fundamental para prevenir delitos como el lavado de dinero (LD), la financiación de terrorismo (FT), el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), la corrupción, entre otros, al interior de las organizaciones; las cuales se ven enfrentadas a un entorno empresarial dinámico que enfrenta desafíos normativos cada vez más complejos.

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