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En un giro inesperado, la Superintendencia de Sociedades ha impuesto sanciones a compañías que han incumplido con las normativas de transparencia y control de riesgos.

En el ámbito del derecho corporativo y el cumplimiento normativo, destacar por la excelencia y el compromiso con la ética es fundamental. De esta manera, una de las profesionales que ha logrado consolidarse en este campo tanto en Perú, como en el mundo, es Juanita María Ospina Perdomo.

En el panorama actual, la evaluación de riesgos se convierte en un factor que va arraigado mucho con las fluctuaciones económicas, los desafíos sociales y un entorno político volátil, por ello, entender y anticipar los riesgos se vuelve crucial para cualquier empresa, ya sea social o gubernamental.

En un entorno empresarial cada vez más regulado y globalizado, la creación de una cultura de cumplimiento normativo y ética es fundamental para prevenir delitos como el lavado de dinero (LD), la financiación de terrorismo (FT), el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), la corrupción, entre otros, al interior de las organizaciones; las cuales se ven enfrentadas a un entorno empresarial dinámico que enfrenta desafíos normativos cada vez más complejos.