Fiscalía apelará fallo en caso de intento de homicidio en Roatán
La Fiscalía presentará un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado de Letras de Roatán en el proceso contra Allen Jonney Bennett Tejeda, acusado de homicidio en grado de tentativa acabada y porte ilegal de armas de fuego de uso permitido .
Denuncian el envío de fondos de USAID en Venezuela
Un documento recientemente divulgado reveló que el exembajador estadounidense Mark Green entregó 116 millones de dólares a Carlos Vecchio, representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Condenan a un narcotraficante boliviano en Argentina
Las autoridades argentinas han condenado a 10 años de prisión a Jorge Adalid Granier Ruiz, un narcotraficante boliviano señalado como uno de los principales operadores logísticos en el tráfico de cocaína en la región. Granier Ruiz se declaró culpable ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, que dictó sentencia en un juicio abreviado.
Santa Marta bajo el dominio del miedo: el auge de un grupo criminal
Santa Marta atraviesa una grave crisis de seguridad debido a la presencia de un grupo criminal conocido como el Escuadrón de la Muerte. Esta organización ha generado pánico en la ciudad al ejecutar lo que denominan una “limpieza social”, dejando un rastro de violencia e intimidación. A pesar del aumento en los homicidios, la población permanece en silencio por temor a represalias, reviviendo los días más oscuros del paramilitarismo en Colombia.
Cayó cabecilla del Clan del Golfo
En un operativo del Ejército Nacional, fue capturado en flagrancia alias Pavo, señalado como presunto cabecilla de finanzas del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño. Su detención se llevó a cabo en el corregimiento El Doce, zona rural del municipio de Tarazá, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho, estrategia de las Fuerzas Militares para combatir las estructuras criminales en el país.
Banorte refuerza sus controles contra el lavado de dinero
La regulación en materia de prevención del lavado de dinero es un eje central en el sector financiero de México, donde las instituciones bancarias deben operar bajo estrictas normativas. En este escenario, el país ha consolidado un marco regulatorio robusto, reflejando el compromiso de las autoridades en la lucha contra los delitos financieros.
Crimen organizado usa cuentas falsas para lavar dinero
Un informe publicado hoy por BioCatch, empresa especializada en detección de fraude digital y prevención de delitos financieros mediante inteligencia conductual, revela la magnitud del lavado de dinero en el sistema financiero global. En 2024, se reportaron cerca de 2 millones de cuentas utilizadas para el blanqueo de capitales en 257 instituciones financieras de 21 países.
España congela 26,4 millones de red de lavado con criptomonedas
La acción fue parte de una operación impulsada por la Unidad de Delitos Financieros T3, un grupo creado en agosto de 2024 por las tres compañías de blockchain con el objetivo de combatir actividades ilícitas.
Decomisan 730 kilos de cocaína entre Colombia, Ecuador y Perú
En un operativo coordinado entre Colombia, Ecuador y Perú, las autoridades incautaron 730 kilos de cocaína, con un valor estimado de 40 millones de dólares en el mercado ilegal.
Juicio por caso Odebrecht contra Martinelli es pospuesto nuevamente
El juicio contra Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, y otros 25 acusados por el caso de sobornos de Odebrecht fue reprogramado para el 11 de noviembre. La decisión obedece a la espera de información de testigos ubicados en Brasil, según confirmó un periodista de la agencia AFP.