Errores comunes en el cumplimiento de la LFPIORPI pueden generar sanciones millonarias
El cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una responsabilidad clave para los Sujetos Obligados, quienes deben garantizar la transparencia y evitar el uso indebido de sus actividades en esquemas de lavado de dinero.
República Dominicana intensifica el combate al lavado de activos
La Ley 155-17 establece la regulación en República Dominicana para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, identificando tanto a sujetos obligados financieros como no financieros.
Argentina registra 91 condenas por lavado de activos
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) presentó un informe estadístico sobre las condenas por lavado de activos en Argentina, abarcando el período de 2019 a marzo de 2024.
EE.UU. debe reforzar controles para frenar el lavado de dinero
Tras la decisión del expresidente Donald Trump de declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) advirtió que, si bien el gobierno estadounidense no puede intervenir en las instituciones bancarias mexicanas, sí tiene la capacidad de fortalecer sus mecanismos para prevenir el lavado de dinero dentro de su propio sistema financiero.
Desarticulan banda criminal que extorsionaba a prestamistas ilegales
En una reciente operación contra el secuestro y la extorsión, las autoridades lograron la captura de 15 integrantes de una peligrosa estructura delictiva que operaba en varias ciudades del Eje Cafetero. Según la Policía, el grupo exigía pagos mensuales a sus víctimas a cambio de no atentar contra su integridad.
Principal blanco para el lavado de dinero en Latinoamérica
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha revelado en su reciente informe sobre tipologías regionales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que el sector bancario es el más afectado por estas actividades ilícitas en la región.
Juez ordena prisión preventiva para 11 sospechosos de secuestro
Después de evaluar los sólidos y graves elementos de prueba, la jueza Sadith Vela Tananta, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Puerto Inca, aceptó el pedido de la fiscalía y dispuso 18 meses de prisión preventiva contra once personas, quienes estarían involucradas en la presunta comisión de los delitos de extorsión y pertenencia a una banda criminal. Estos delitos afectan a Leydi Flor, una joven de 17 años, secuestrada, asesinada y enterrada el pasado 6 de enero.
Capturan a ‘El Ricky’, segundo al mando del Cártel del Noreste
En una operación coordinada entre diversas fuerzas de seguridad, la mañana del lunes 3 de febrero fue detenido Ricardo “N”, alias ‘El Ricky’ o ‘Mando R’, quien ocupaba el segundo puesto en la jerarquía del Cártel del Noreste (CDN) y lideraba la célula criminal conocida como Los Chukys.
México explora nuevas alianzas comerciales
El acuerdo entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo estadounidense para posponer durante un mes la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas abre un margen de maniobra para que el sector empresarial anticipe escenarios y el Gobierno diseñe estrategias de industrialización.
Incautan 15 kilos de marihuana en operativo policial en Quito
La tarde del lunes 3 de febrero, agentes motorizados de la Policía de Calderón realizaron un operativo en el sector de Llano Grande, al norte de Quito, donde incautaron 15 kilos de marihuana.