La investigación avanzó gracias a la vigilancia policial y el uso de datos de «Conozca a su cliente» (KYC) proporcionados por servicios especializados, lo que permitió rastrear los monederos digitales usados por la red criminal.
Este operativo representa la mayor congelación de fondos coordinada por la Unidad T3 hasta la fecha y se suma a los 126 millones de dólares bloqueados en su primer año de funcionamiento.
«Esta organización movió millones a través de fronteras, utilizando dinero en efectivo y criptomonedas para ayudar a grupos criminales a blanquear sus ganancias», señaló la Guardia Civil española en un comunicado.
Los esfuerzos de seguridad implementados por Tron han permitido frenar operaciones ilegales por un valor total de 6.000 millones de dólares, según informes recientes.
TRM Labs advirtió que el 49% de las actividades ilegales en la red de Tron están relacionadas con entidades sancionadas, de las cuales un 32% corresponde a fondos bloqueados. A pesar de estos esfuerzos, Tron sigue siendo la blockchain más utilizada para transacciones ilícitas (58%).
Asimismo, TRM Labs identificó a USDT, la stablecoin de Tether, como el activo preferido para actividades delictivas dentro de esta red. En respuesta, los emisores de stablecoins centralizadas, como USDT de Tether y USDC de Circle, han reforzado sus mecanismos para congelar fondos sospechosos.
«Que esto sirva como advertencia: los delincuentes que intentan usar Tether para actividades ilícitas serán detectadas», advirtió Paolo Ardoino, CEO de Tether.
En noviembre de 2023, Tether ya había congelado 225 millones de dólares en USDT vinculados a estafas de «pig-butchering», un esquema fraudulento basado en la manipulación emocional de las víctimas. Esta acción fue resultado de una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU.
El sudeste asiático es un foco de estas estafas, dirigidas por redes criminales que incluso obligan a personas secuestradas a participar en los fraudes desde complejos turísticos. Las ganancias solían lavarse a través de Huione Guarantee, una plataforma de la dark web que, para evitar bloqueos, lanzó su propia stablecoin en septiembre, según la firma de seguridad Elliptic.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
