Corrupción en caso «Helios» expuesto por UFERCO
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público (MP) presentó el caso «Helios», un nuevo escándalo de corrupción que involucra el destino de más de 143 millones de lempiras (L143,638,214.48) entre los años 2016 y 2017, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández.
Detienen a seis presuntos integrantes de «Los Chapitos»
En un operativo coordinado, fuerzas federales y estatales detuvieron a seis presuntos integrantes de la facción «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa tras un enfrentamiento armado cerca de la presa El Peñón, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.
Cárteles mexicanos expanden su influencia y violencia en América Latina
Un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) advierte que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han ampliado sus operaciones más allá de México, consolidando su presencia en Centroamérica y Sudamérica.
Gibraltar busca salir de la lista de alto riesgo
El ministro de Justicia de Gibraltar sostiene reuniones clave en Bruselas para avanzar en la eliminación del Peñón de la lista de territorios de alto riesgo de la Unión Europea.
Hombre condenado a 10 años por lavar $20 millones en criptomonedas
Un ciudadano de la India, identificado como Anurag Pramod Murarka, de 30 años, fue sentenciado a 121 meses en prisión federal en Estados Unidos tras ser declarado culpable de conspiración para lavar dinero.
FELCN secuestra 25 kilos de droga
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) incautó 25 kilos con 250 gramos de clorhidrato de cocaína ocultos en el tanque de gasolina de una vagoneta particular. Durante un operativo de control en Patapampa, en la carretera Chuquisaca-Camargo, agentes antidrogas detuvieron a Marcelo ACV, conductor del vehículo, tras notar su comportamiento sospechoso, según informó la institución.
Enfrentamientos entre cárteles mexicanos en expansión
Un análisis del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) evidencia cómo el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG) han ampliado sus operaciones a gran parte de América Latina.
Exlíder de la Cooperativa Cruz Azul detenido por presunto lavado de dinero
Guillermo Álvarez Cuevas, conocido como «Billy» Álvarez, y ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul, fue detenido en la Ciudad de México por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR). La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizados y operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculados al lavado de dinero.
Absuelven a nueve acusados por intento de secuestro
Un tribunal declaró no culpables a los nueve implicados en el presunto intento de secuestro del exalcalde Moisés Cortizo y Mario Alberto Cortizo, hermano y sobrino del expresidente Laurentino Cortizo. La decisión fue tomada de forma unánime por las tres jueces que presidieron el juicio oral.
Mipymes y su vulnerabilidad ante el lavado de activos
En República Dominicana, las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan cerca del 98% del tejido empresarial, enfrentan grandes retos que afectan su sostenibilidad y capacidad de desarrollo. Según datos, más del 85% de estas 404,034 mipymes operan en la informalidad, limitando su acceso al crédito formal y aumentando su vulnerabilidad frente al lavado de activos debido a la falta de buenas prácticas.