Autoridades identifican a socios clave de «El Negro Volqueta»
La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) ha identificado a cuatro colaboradores cercanos de Orlando Enrique Andino Rivera, alias «El Negro Volqueta», quienes se encargaban de las operaciones de venta y distribución de drogas en el occidente de Honduras.
El congresista Carlos Abraham Jiménez es investigado por la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia ha puesto en marcha una investigación formal contra el senador Carlos Abraham Jiménez, quien enfrenta acusaciones de haber cometido peculado por apropiación en beneficio propio o de terceros, además de falsedad ideológica en documento público agravada.
GAFI Actualiza Lista de Jurisdicciones bajo Monitoreo
El 25 de octubre de 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó su más reciente actualización sobre las jurisdicciones sujetas a monitoreo incrementado, conocida como la “lista gris”. Este monitoreo se centra en los países que presentan deficiencias significativas en sus mecanismos de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
8 empresas en China sancionadas por presunto tráfico de fentanilo y lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado sobre la presentación de cargos contra ocho compañías químicas chinas y ocho de sus empleados, acusados de delitos federales, que incluyen el intento de distribución de opioides sintéticos y precursores químicos utilizados en la elaboración de fentanilo. , así como el lavado de dinero. Estas acusaciones, mantenidas bajo secreto hasta ahora, fueron registradas en el Distrito Medio de Florida durante el año pasado.
Exsecretario de Planeación de Pueblo Bello condenado a más de 11 años de prisión
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar, en su función de conocimiento, impuso una condena de 11 años, 6 meses y 6 días de cárcel a Álvaro Alberto Imbrech Ospino, exsecretario de Planeación de Pueblo Bello, Cesar, tras ser hallado culpable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Captura de líder de los Tiguerones de Ecuador fragmentaría el grupo
El máximo líder de los Tiguerones, una de las bandas más poderosas y peligrosas de Ecuador, fue capturado en España. Este arresto podría acelerar la desintegración del grupo, clave en el tráfico global de cocaína.
Condenan a Carlos Arteaga a 7 años por extorsión frustrada
Carlos Arteaga fue sentenciado a 7 años de prisión por el Primer Juzgado Penal de San Juan de Lurigancho tras intentar extorsionar al dueño de una barbería, exigiendo 150 soles semanales bajo amenazas. En un caso relacionado en Trujillo, la Policía detuvo a dos jóvenes presuntamente implicados en la extorsión al administrador de una pollería, quienes exigían 50 mil soles. Ambos casos reflejan el aumento de extorsiones en el país, que generan pérdidas anuales de S/6 mil millones.
Cumplimiento de las recomendaciones del GAFI en la normativa mexicana
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una entidad intergubernamental que establece lineamientos globales para prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Argentina espera hoy la decisión del GAFI sobre su inclusión en la lista gris
Hoy es un día clave para Argentina. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunciará si el país será incluido en la «lista gris» por no cumplir con los estándares en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, o si entrará en un proceso de monitoreo. Desde el Gobierno, hay un clima de cautela y reserva, aunque se percibe un leve optimismo entre los funcionarios que viajaron a París. La resolución es crucial para la Casa Rosada, ya que podría impactar directamente en la economía y los mercados.
Empresario y supervisor condenados a cinco años de prisión por obra fantasma
Un empresario y el supervisor de una obra falsa de limpieza y descolmatación del dren en el sector Canizal Chico, en el distrito de La Unión, fueron sentenciados a cinco años de prisión, con suspensión de su ejecución.