Anulan todas las condenas de Lava Jato contra José Dirceu
El ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF), anuló ayer (28) todas las condenas que se habían emitido en el marco de la operación Lava Jato contra el ex ministro José Dirceu, perteneciente al Partido de los Trabajadores (PT). Además, el secreto procesal fue levantado por el magistrado.
DOJ acusó a operador de un exchange de lavado de dinero
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado cargos contra el operador del exchange de criptomonedas AurumXchange, Maximiliano Pilipis, por presunto lavado de dinero, acusándolo de manejar millones de dólares para el mercado de la darknet, Silk Road.
Capturan a cuatro nuevos implicados en estafa masiva de Daily Cop
La Fiscalía General de Colombia capturó a cuatro nuevos implicados en la estafa masiva de Daily Cop, un esquema fraudulento que prometía rendimientos elevados a través de inversiones en criptomonedas. Entre los detenidos están Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adams Suárez, Gloria Izquierdo López y Cristian Camilo Giraldo López, quienes presuntamente manejaban los fondos para adquirir bienes de lujo. Hasta ahora, 113 víctimas han denunciado pérdidas superiores a los 8.000 millones de pesos. Los cargos imputados incluyen lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.
Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero: claves para combatir este delito global
El 29 de octubre marca la celebración del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero, instaurado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para generar conciencia sobre la importancia de luchar contra el blanqueo de capitales y preservar. la estabilidad del sistema financiero global.
Confirman condena de 30 años a Eusebio Torres
Un tribunal de apelación ha ratificado la condena a 30 años de prisión domiciliaria para el comisario Eusebio Torres (88 años), debido a su implicación en torturas cometidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), según lo reportado este sábado por la Fiscalía de Paraguay.
Caso TD Bank de EE.UU y la lucha contra el lavado de dinero
Un banco estadounidense reconoció su papel en permitir que redes criminales en Colombia laven cientos de millones de dólares, subrayando el avance de los esfuerzos para combatir el lavado de dinero en la región.
Jueces suspendidos en Brasil por corrupción tras tres años de investigación
Un nuevo escándalo judicial sacude a Brasil tras la suspensión de cinco jueces vinculados a casos de corrupción, según revelaciones de la Policía Federal (PF). Las investigaciones señalan que los involucrados cometieron delitos como lavado de dinero, extorsión, falsificación de documentos y organización criminal.
Detienen a dos policías por presunto encubrimiento en vehículo de Serenazgo
Un hombre conocido con el alias de “Kukín”, buscado por diversos delitos, fue detenido mientras se desplazaba en un vehículo del Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT). La intervención se produjo en el centro poblado El Milagro, jurisdicción de Huanchaco, cuando salía de una fiesta acompañada de tres personas.
David «Cholo» simula su muerte y es recapturado tras meses de actividad criminal
David Kenyo Espinoza Osorio, más conocido como ‘Cholo’ David, simuló su fallecimiento con el fin de eludir a la justicia y continuar con sus actividades criminales, con la ayuda de policías corruptos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Caso Odebrecht: archivo de denuncia contra chofer de PPK por lavado de activos
El Poder Judicial archivó la denuncia contra José Luis Bernaola Ñuflo, chofer del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht, al no encontrarse pruebas que lo vinculen con la recepción de pagos ilícitos. El juez Jorge Chávez Tamariz levantó las medidas coercitivas en su contra y anuló sus antecedentes judiciales, tras el pedido de sobreseimiento presentado por su defensa. Además, se descartó que Bernaola debía enfrentar un juicio oral, y su abogado no descartó solicitar una reparación civil por los daños sufridos durante el proceso.