Sus 40 Recomendaciones, junto a sus Notas Interpretativas, son la principal referencia que países como México deben seguir para garantizar la aplicación de medidas efectivas en estos ámbitos.
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) ha sido ajustada para alinearse con estos estándares internacionales.
Las 40 Recomendaciones del GAFI abarcan temas como la transparencia, la cooperación internacional, la identificación de clientes y la detección de transacciones sospechosas.
México ha incorporado estos lineamientos en su legislación, no solo en la LFPIORPI, sino también en otras normativas que regulan sectores como el financiero, inmobiliario y empresarial, clasificados como Actividades Vulnerables.
Estos buscan optimizar la identificación y el reporte de operaciones sospechosas, mejorando la colaboración entre entidades nacionales e internacionales para combatir el lavado de dinero.
Las Notas Interpretativas del GAFI complementan las 40 Recomendaciones, proporcionando detalles específicos sobre cómo deben ser aplicadas y comprendidas.
En México, han sido fundamentales para definir los procedimientos de debida diligencia en instituciones financieras y no financieras, reforzando la identificación de clientes y el monitoreo continuo de sus actividades. También han fomentado la cooperación entre autoridades, el sector privado y organismos internacionales.
Gracias a estas acciones, México ha mejorado sus evaluaciones internacionales en materia de cumplimiento, fortaleciendo su capacidad para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Sin embargo, el desafío sigue siendo garantizar la correcta implementación y seguimiento de estas medidas a nivel local.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
