Arrestan a empresarios y funcionarios por contrabando de oro en la Amazonía
Cuatro personas, incluyendo dos empresarios y dos funcionarios públicos, fueron arrestadas preventivamente este jueves en Brasil, acusadas de integrar una red dedicada a la extracción y comercialización ilegal de oro desde tierras indígenas en la región amazónica.
Japón impulsa un sistema activo de defensa contra ciberataques
Japón ha anunciado hoy un ambicioso plan para fortalecer su capacidad de respuesta ante ciberataques, con la presentación de un informe final elaborado por un comité de expertos. El proyecto incluye la propuesta de una legislación que permitirá a las Fuerzas de Autodefensa y a la policía intervenir en servidores sospechosos para desactivar las amenazas antes de que se materialicen.
Taiwán adelanta registro obligatorio AML para criptoempresas
Taiwán ha anticipado la entrada en vigor de su normativa contra el lavado de dinero (AML) para proveedores de criptoservicios, tras sancionar a dos criptoexchanges por incumplimientos.
Red criminal desarticulada por lavado de dinero cibernético
Una operación de las autoridades estadounidenses logró desmantelar una organización criminal que operaba en varios estados, dedicada al lavado de dinero obtenido mediante fraudes en línea. Desde 2016, esta red utilizaba tácticas sofisticadas, como el fraude por compromisos de correos electrónicos comerciales, para generar ingresos ilícitos. El operativo, llevado a cabo en Tennessee, Texas y Missouri, culminó con el arresto de nueve personas vinculadas a estos delitos.
Capturan red de lavado de activos vinculados a Comandos de Frontera
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desmantelaron una estructura de lavado de dinero asociada al narcotráfico que, presuntamente, utilizaba inversiones en el sector salud para blanquear recursos ilícitos.
Asamblea Nacional de Ecuador descarta ley de Noboa contra el lavado de dinero
El miércoles, la Asamblea Nacional de Ecuador decidió archivar el proyecto de ley presentado por el presidente Daniel Noboa, cuyo propósito era combatir el lavado de activos ligado a organizaciones criminales que operan en el país. Los legisladores argumentaron que la iniciativa implicaba una mayor carga fiscal para los ciudadanos, especialmente para las clases media y baja, ya afectada por la situación económica actual.
Incautan 14 toneladas de cocaína en submarinos: una nueva ruta del narcotráfico hacia Australia
Una operación internacional antidrogas reveló la existencia de una nueva y lucrativa ruta de narcotráfico que conecta a Colombia con Australia, utilizando sofisticadas embarcaciones semisumergibles. En un operativo liderado por la Armada colombiana, se incautaron más de cinco toneladas de cocaína en un semisumergible cerca de la isla Clipperton, a 1.250 millas al sur de su ubicación en aguas francesas.
Lavado de dinero en México: la conexión con remesas y tendencias en su combate
El envío y recepción de remesas se ha convertido en una de las actividades utilizadas por los delincuentes para facilitar el lavado de dinero. Según un informe de agosto del año pasado de la ONG Signos Vitales, aproximadamente 4,400 millones de dólares (equivalentes al 7.6% de las remesas enviadas de Estados Unidos a México en 2022) podrían tener vínculos con actividades delictivas.
Condenan a Salvatore Mancuso y 45 exmiembros del Bloque Catatumbo por más de 1.300 crímenes en Norte de Santander
El Tribunal Superior de Barranquilla condenó a Salvatore Mancuso ya 45 exintegrantes del Bloque Catatumbo de las AUC por 1.323 crímenes cometidos en Norte de Santander entre 1999 y 2004, incluyendo homicidios, masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos, catalogados como crímenes de guerra y de lesa humanidad
EE.UU. impone nuevas sanciones a funcionarios del régimen de Maduro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 21 funcionarios venezolanos, incluidos 15 militares. Entre los señalados se encuentran el jefe del servicio de inteligencia, Alexis José Rodríguez Cabello; el general Javier José Marcano Tábata, de la Dirección de Contrainteligencia Militar; el general Rubén Santiago, de la Policía Nacional; y altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).