Desmantelan red de narcotraficantes que utilizaban drones
La Policía Nacional ha logrado desarticular una red de narcotraficantes que operaba entre Marruecos y España utilizando drones para el transporte de drogas. En una rueda de prensa programada para este jueves en Algeciras (Cádiz), los responsables de la operación ofrecerán detalles adicionales sobre esta intervención.
Desmantelan red de tráfico de cocaína con conexiones en Ecuador y Brasil
Las autoridades serbias han detenido a ocho individuos vinculados al llamado “cártel balcánico”, una red criminal involucrada en el tráfico de grandes cantidades de cocaína desde Ecuador y Brasil. Esta operación, que también resultó en la captura de un ciudadano serbio en Guayaquil, Ecuador, es el resultado de un esfuerzo conjunto entre Europol y las fuerzas policiales de Croacia, Bosnia-Herzegovina y Serbia.
Uso de Tether (USDT) en el Lavado de Dinero por Cárteles de Drogas en América
Recientes investigaciones han revelado que los cárteles de drogas dedicados al tráfico de cocaína están utilizando Tether (USDT), una moneda estable, para facilitar el lavado de dinero en América del Norte y del Sur. Las organizaciones criminales emplean esta criptomoneda para transferir dinero de manera rápida y anónima entre países, con especial enfoque en las rutas de México, Colombia y EE. UU. UU.
Juicio contra 15 miembros de la pandilla 18 por asesinato de 46 mujeres en prisión
El juicio contra 15 miembros de la pandilla 18 por el asesinato de 46 mujeres en prisión continúa con la presentación de pruebas clave. La Fiscalía busca demostrar la culpabilidad de las acusadas con un total de 97 pruebas contundentes.
El Tren de Aragua utiliza discotecas para lavar dinero, según el director del Gaula
El Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas y transnacionales, ha adoptado un método peculiar para blanquear el dinero proveniente de actividades ilegales: la compra y gestión de discotecas. Según el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director del Gaula de la Policía, estos centros de entretenimiento nocturno han sido convertidos en lugares estratégicos para lavar fondos ilícitos.
Fiscalía indaga presunto esquema de lavado de activos relacionado con Agropucalá
La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque ha iniciado una investigación preparatoria contra seis personas acusadas de lavado de activos. Según las autoridades, los investigados habrían creado empresas mediante el uso de testaferros para ocultar dinero de origen ilícito y adquirir bienes sin figurar como propietarios.
Hombre condenado en EE.UU. por lavado de dinero y operación de transmisión sin licencia
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un residente de Lancaster, Massachusetts, fue declarado culpable el pasado 22 de noviembre de 2024, tras un juicio con jurado que se extendió
Ajustan tarifas para vehículos usados en proyecto ecuatoriano contra el lavado de activos
La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó, el lunes 25 de noviembre, el informe para el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, con carácter urgente en el ámbito económico. La propuesta fue presentada por el presidente Daniel Noboa.
Acusan a nueve personas de usar criptomonedas para lavar dinero de cárteles
Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida presentó cargos el 19 de noviembre contra nueve individuos acusados de participar en un esquema de lavado de dinero para cárteles de México y Colombia. Según la investigación, el grupo utilizó criptomonedas para ocultar y transferir ganancias ilícitas obtenidas del narcotráfico, destacando el creciente papel de estos activos digitales en el crimen transnacional.
NRA y la guía del GAFI para evaluar riesgos de lavado de dinero
Desarrollar una comprensión clara y actualizada de los riesgos de lavado de dinero es esencial para cualquier país. Este proceso debe ser continuo y dinámico, ajustándose a los cambios en el entorno, analizando nueva información y anticipando posibles amenazas emergentes.