FBI solicita ayuda para identificar víctimas de esquema fraudulento de inversión y lavado de dinero
La oficina del FBI en Dallas está buscando posibles víctimas de un fraude de inversión que operó durante 12 años. Matthew “Matt” Thrash, residente de Lufkin, se enfrenta a 10 cargos por fraude electrónico y tres por lavado de dinero.
Crimen organizado usa fintech para lavar dinero en Brasil
La policía brasileña ha desmantelado una operación que utilizaba plataformas financieras digitales para lavar dinero proveniente del narcotráfico. La investigación reveló que 4TBank, conocido como el «primer criptobanco» de Brasil, habría blanqueado millones de dólares para el Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más grandes del país, además de financiar campañas políticas.
Detienen a presunto líder de célula criminal
Jaime Becerril Delgado, alias «Burras Prietas», fue capturado por autoridades federales en un operativo que desarticuló una red de robo y tráfico de armas, según informó el Gabinete de Seguridad este lunes.
Exembajador de España condenado por ocultar ingresos vinculados a PDVSA
La Audiencia Nacional de España condenó al exembajador Raúl Morodo a 10 meses de prisión y a su hijo Alejo a dos años por ocultar a Hacienda cerca de 4,5 millones de euros obtenidos en negocios con PDVSA entre 2013 y 2014, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía que redujo las penas iniciales. Por su parte, Ana Catalina Varandas, ex nuera de Morodo, fue absuelta al no demostrarse su implicación en los hechos.
Redes ilícitas: el caso Marset y su impacto en Paraguay
La reciente investigación en Paraguay ha destapado un esquema criminal que combina narcotráfico, religión y política. Sebastián Marset, uruguayo, junto con los hermanos Insfrán Galeano, ha utilizado centros religiosos como cobertura para el lavado de dinero, exponiendo un preocupante vínculo entre el crimen organizado y las iglesias.
Policía incauta millonaria cantidad de billetes falsos en Antioquia
En un operativo de control rutinario en la vía que conecta a Medellín con Bogotá, uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte de Antioquia encontraron 300 millones de pesos en billetes falsos. El hallazgo ocurrió en el kilómetro cinco de este importante corredor vial.
Tribunales del norte logran fallos contra delitos de extorsión y narcotráfico
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en San Pedro Sula logró avances significativos en casos de extorsión y narcotráfico, con condenas como la de Mario Odilbert Zúñiga Chávez a 17 años de prisión por extorsión y tenencia ilegal de armas, además de fallos de culpabilidad contra otros acusados por extorsión, pendientes de audiencia para individualizar sus penas
Cooperación global: un paso decisivo contra el ciberdelito
El ciberdelito continúa creciendo a un ritmo alarmante, convirtiéndose en un negocio lucrativo para organizaciones criminales transnacionales. Según datos de la Global Anti-Scam Alliance, en 2024 los ciberdelincuentes generaron pérdidas superiores a $1 billón a nivel mundial.
Congresistas piden a Biden designar al Tren de Aragua como organización criminal transnacional
Un grupo de legisladores republicanos, liderados por la representante María Elvira Salazar (R-FL) y el senador Marco Rubio (R-FL), ha enviado una carta al presidente Joe Biden solicitando que la organización criminal conocida como Tren de Aragua sea formalmente designada. como una Organización Criminal Transnacional. Este grupo, surgido en las cárceles venezolanas, ha extendido sus operaciones ilícitas a lo largo del hemisferio, incluyendo Estados Unidos, generando preocupación por su creciente alcance y brutalidad.
EE.UU actualiza marco legal contra lavado de dinero
Estados Unidos anunció la actualización de su marco legal para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, alineándose con los cambios promovidos por la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020 y las prioridades nacionales de FinCEN.