Fiscales del bajo Aguán acusan a 25 personas por múltiples delitos
La Fiscalía Regional de Bajo Aguán ha imputado a 25 personas en Olanchito, Tocoa y Trujillo por delitos que incluyen lavado de activos, homicidio, tráfico de drogas, estafa agravada y otros crímenes. Entre los acusados, algunos enfrentan prisión preventiva, mientras que otros han sido sometidos a medidas cautelares. El Ministerio Público continuará los procesos penales, asegurando el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
Condenas en Choluteca y Nacaome por tráfico de drogas
La Fiscalía Regional del Sur logró ocho condenas, cuatro por tráfico de drogas, y emitió 16 autos de formal procesamiento en Choluteca y Nacaome. Entre los sentenciados se incluyen individuos por tráfico de estupefacientes, portación ilegal de armas y maltrato familiar, mientras que otros fueron procesados por delitos como tentativa de homicidio, incendio calificado y robo con violencia.
Encarcelado un colombiano acusado de lavar dinero para financiar a Hezbolá
Mahdy Akil Helbawi, un ciudadano colombo-libanés conocido como ‘el Jefe’, ha sido encarcelado en Colombia por cargos de lavado de activos, explotación ilegal de recursos naturales, enriquecimiento ilícito y uso de documentos falsos. Se le acusa de utilizar una empresa fachada para comercializar carbón vegetal de manera ilegal y financiar a la organización terrorista Hezbolá. Su detención, facilitada por el FBI, se produjo en un operativo en Cúcuta, y la Fiscalía ha impuesto medidas cautelares sobre la empresa implicada. Se ha revelado que Helbawi tiene vínculos familiares con individuos asociados con Hezbolá y que su empresa recibió fondos de entidades sancionadas por Estados Unidos.
Detienen a nigeriano en el aeropuerto de Punta Cana con 72 paquetes de cocaína
Un nigeriano con nacionalidad italiana fue detenido en el aeropuerto Internacional de Punta Cana tras intentar viajar a París con 72 paquetes de presunta cocaína en su estómago. El arresto fue realizado por la DNCD y el CESAC en coordinación con el Ministerio Público. El hombre, de 29 años, fue trasladado a un centro médico donde expulsó un total de 1.361 kilogramos de la sustancia. Las bolsas con la droga están siendo analizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y se está investigando si hay más implicados en esta operación de narcotráfico internacional.
Roberto Sánchez, exministro de Comercio bajo investigación por presunta corrupción
El congresista Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo, enfrenta investigaciones por presunta corrupción, incluyendo la participación en un esquema de “mochasueldos” y la designación irregular de funcionarios en Mincetur. Además, su esposa, Claudia Pinazzo Vallejos, está implicada en un supuesto esquema de extorsión dentro del Ministerio de Salud, lo que agrava la situación. A pesar de las graves acusaciones y pruebas en su contra, Sánchez niega los cargos y alega ser víctima de una campaña de desprestigio.
Exdiputado Midence Oquelí se declara culpable de narcotráfico en Nueva York
El exdiputado del Partido Liberal de Honduras, Midence Oquelí Martínez Turcios, cambió su declaración a culpable en los cargos de narcotráfico que enfrenta en Nueva York. Este cambio fue solicitado por el propio Martínez, quien expresó su deseo de que un juez magistrado estadounidense presida los procedimientos establecidos por la Regla 11 del reglamento Federal de procedimiento penal.
Empresario Marco Velasco acusado de blanquear USD 7 Millones
La Fiscalía investiga a Marco Velasco Freire, un empresario ambateño conocido por sus patios de venta de autos, bajo la sospecha de haber lavado aproximadamente USD 7 millones provenientes de actividades ilícitas como la usura y la defraudación tributaria.
Lista de OFAC incluye a Horacio Cartes, Tabesa y otras entidades sancionadas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), encargada de gestionar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales de Estados Unidos, ha incluido en su lista negra tanto a personas físicas, como es el caso del ex presidente Horacio Cartes, como a personas jurídicas vinculadas a él.
Corte absuelve a Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón en el caso Odebrecht
La Suprema Corte de Justicia de República Dominicana ha absuelto a Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, quienes habían sido condenados por su participación en el escándalo de corrupción de Odebrecht. El tribunal determinó que no se probaron las acusaciones de lavado de activos y soborno, ordenando la devolución de sus bienes incautados. Esta decisión exime a los únicos condenados en el país en este caso, uno de los mayores escándalos de corrupción en República Dominicana.
Empresario y funcionaria del SRI bajo investigación por lavado de activos
Tres personas, incluyendo un empresario con acciones en 27 compañías, una funcionaria del Servicio de Rentas Internas (SRI) y un contador, están siendo investigadas por presunto lavado de activos en el caso «Riesgos». La Fiscalía detectó movimientos financieros sospechosos y la adquisición de 69 propiedades no declaradas, vinculadas a posibles delitos de usura y defraudación tributaria. Los imputados fueron arrestados durante allanamientos en varias provincias y enfrentan medidas cautelares, mientras continúan las investigaciones.