El pasado 18 de mayo de 2024, la Fiscalía General del Estado anunció que tres personas están siendo procesadas en el marco del caso «Riesgos» por sospechas de lavado de activos. Entre los implicados se encuentra un empresario que posee acciones en 27 compañías, una funcionaria del Servicio de Rentas Internas (SRI), y un contador.
El Ministerio Público indicó que la investigación se centra en movimientos económicos sospechosos de uno de los involucrados, los cuales fueron detectados gracias a un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido en 2015 por la entonces Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ahora conocida como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Marco Lener Velasco Freire, uno de los principales sospechosos, es accionista de 27 empresas nacionales y administrador de cinco más. Se alega que su contador, Carlos Alonso Pico Guevara, habría colaborado en ocultar el origen del patrimonio de Velasco Freire, gestionando su contabilidad y la de varias de sus empresas. Según la Fiscalía, estos actos han afectado el sistema financiero nacional, y se investigan delitos subyacentes como la usura y la defraudación tributaria, aunque la cantidad de dinero involucrada aún no ha sido determinada.
Por su parte, Karina Marianela Proaño Proaño, funcionaria del SRI, habría elaborado informes entre 2018 y 2020 que revelaban discrepancias entre el patrimonio de Velasco y sus declaraciones ante la institución. Según el comunicado de la Fiscalía, estos controles fueron recibidos, analizados y luego archivados por Proaño. Los tres sospechosos fueron arrestados el viernes 17 de mayo durante allanamientos en las provincias de Tungurahua, Manabí y Guayas.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal de la Unidad Antilavado indicó que el empresario imputado estaría involucrado en actividades de préstamo informal, conocido como usura. Además, se mencionó que este habría presentado al menos quince demandas civiles para el cobro de deudas.
Las investigaciones han revelado la adquisición de 69 propiedades a nivel nacional, las cuales no fueron debidamente declaradas ante el SRI. Entre las empresas vinculadas a Velasco, ya sea como propietario o accionista, se encuentran negocios relacionados con la compra y venta de vehículos e inmuebles, talleres automotrices, empresas de turismo y una emisora de radio en Ambato. También se descubrió su participación en al menos 17 sociedades donde posee más del 50% de las acciones.
La jueza de turno ordenó una instrucción fiscal de 90 días y dictó medidas cautelares que incluyen la presentación periódica de los imputados y la prohibición de salir del país. Aunque se denegó la incautación de bienes, se prohibió la venta de catorce propiedades identificadas por la Fiscalía, con un valor estimado de siete millones de dólares. Los procesados podrían enfrentarse a penas de entre diez y trece años de prisión.
Fuente y créditos
Extra.ec
