Tras la ratificación de sanciones por parte de Estados Unidos contra la empresa Tabacalera del Este (Tabesa), se generó un importante conflicto diplomático con la Embajada estadounidense liderada por Marc Ostfield. La situación llevó al gobierno de Santiago Peña, influenciado por el cartismo, a emitir un comunicado oficial en respuesta a la embajada.
En total, 19 personas y entidades forman parte de esta lista negra de la OFAC, basada en investigaciones realizadas dentro de su jurisdicción.
Además de Cartes, en la lista figuran empresas como Tabacalera del Este (Tabesa) y Frigorífica Chajhá SAE, que en su momento pertenecieron al ex mandatario, pero de las cuales se vio obligado a deshacerse tras un aumento de denuncias y la designación por parte de Estados Unidos como «significativamente corrupto», lo que desencadenó en sanciones.
La Embajada estadounidense, tras sancionar a Tabesa, recordó en su sitio web que anteriormente la OFAC ya había incluido a esta empresa en su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), por la participación directa o indirecta del 50% o más de Cartes en ella.
Aunque varias personas y empresas están en la lista de la OFAC, solo las vinculadas a Cartes han recibido el respaldo explícito de él mismo y de dos poderes del Estado. Grupos afines al cartismo en ambas cámaras del Congreso condenaron la sanción a Tabesa, y posteriormente, la Cancillería expresó su rechazo a Ostfield, con las conocidas consecuencias.
Otros sancionados incluyen a Assad Ahmad Barakat, Liz Paola Doldán González, Sobhi Mahmoud Fayad, Khalil Ahmad Hijazi, Kassem Mohamad Hijazi (extraditado), Fahd Jamil Georges y Hugo Adalberto Moreno Velázquez.
Entre las empresas sancionadas se encuentran Apolo Informática SA, Casa Apollo, Casa Hamze, Dominicana Acquisition SA, Emprendimientos Inmobiliarios Misiones SA, España Informática SA, Frigorífico Chajhá SAE, Galería Page, Mobile Zone International Import-Export SRL, Mundo Informático Paraguay SA, y Tabacalera del Este SA.
Las sanciones responden a diversas causas, aunque predominan aquellas relacionadas con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, entre otros aspectos investigados.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
