Mahdy Akil Helbawi, un ciudadano con doble nacionalidad colombo-libanesa, conocido también como ‘el Jefe’ o ‘Jonathan’, ha sido enviado a prisión tras ser acusado de explotación ilegal de recursos naturales, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y uso de documentos falsos, según reportó la Fiscalía General. Este individuo era buscado por Estados Unidos, y su captura fue facilitada por agentes secretos de ese país.
Akil Helbawi es señalado de tener vínculos con la organización terrorista Hezbolá, para la cual habría realizado significativas transacciones financieras. Aunque no aceptó los cargos, su arresto se produjo durante un operativo en Cúcuta, Norte de Santander, en colaboración con la Dijin de la Policía Nacional. La investigación, que culminó en su detención, se basó en información del FBI que reveló su presencia en Colombia desde 2016, donde se dedicaba a la producción ilegal de carbón vegetal en zonas rurales de La Guajira.
La Fiscalía, a través de su Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, determinó que Akil Helbawi utilizaba una empresa de exportación como fachada para comercializar el carbón y evadir controles aduaneros. El carbón era transportado a puertos en Cartagena y exportado a destinos como Líbano, Israel, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán. Se sospecha que parte de los ingresos generados se destinaron a financiar a Hezbolá.
Además, la Fiscalía aplicó medidas cautelares sobre una empresa en Barranquilla que Akil Helbawi habría utilizado para blanquear más de 4.976 millones de pesos mediante operaciones de comercio exterior. La empresa, fundada en marzo de 2015, comercializó más de 2,4 millones de kilogramos de carbón vegetal entre 2016 y 2022. Las ganancias, que superaron los 5.439 millones de pesos, fueron depositadas en cuentas bancarias a través de 117 giros internacionales.
Como parte de las medidas, la Fiscalía ordenó la suspensión de la disposición, embargo, secuestro y toma de posesión de la sociedad comercial, reforzando así su lucha contra el crimen organizado y la protección de los recursos naturales del país.
Uno de los hallazgos más reveladores de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., en un informe publicado el 12 de septiembre de 2023, es que Mahdy Akil Helbawi es hijo de Amer Mohamed Akil Rada, un libano-venezolano asociado con Hezbolá y acusado de estar involucrado en el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que causó la muerte de 85 personas, según la Agencia de Periodismo Investigativo.
Este vínculo familiar se conecta con el informe del Tesoro, que señala que Mahdy Akil habría fundado y consolidado la empresa Zanga S.A.S. para evadir sanciones y continuar sus actividades comerciales.
El expediente también menciona a Samer Akil Rada, tío de Mahdy, quien es acusado de tráfico de drogas y lavado de activos en América Latina, particularmente en Venezuela.
Zanga S.A.S. habría recibido 40.000 dólares de Black Diamond SARL en una transacción de compra de carbón vegetal. Tanto Black Diamond SARL como su propietario, Ali Ismail Ajrouch, han sido sancionados por el gobierno estadounidense.
Medios especializados como DW alertan sobre la amplia presencia de Hezbolá en América Latina, lo que ha generado preocupación en los gobiernos de la región y en Estados Unidos. Se señala que existe una extensa red de terrorismo y narcotráfico en Colombia y países vecinos, conectada con grupos terroristas del Medio Oriente.
Fuente y créditos
Infobae
