Aldo Espinoza es condenado a cinco años de prisión por tráfico ilícito de drogas
Aldo Espinoza Zorrilla fue sentenciado a cinco años de prisión suspendida por el Juzgado Colegiado Supraprovincial de Leoncio Prado, tras aceptar los cargos por tráfico ilícito de drogas. Espinoza fue detenido en abril de 2023 durante un operativo antidrogas en un restobar de Supte San Jorge, donde se le encontró en posesión de 194 gramos de cocaína. Aceptó su culpabilidad bajo el beneficio de la conclusión anticipada, y además de la condena, deberá cumplir reglas de conducta por tres años y pagar 2,000 soles de reparación civil.
Capturan en Perú a presunto implicado en homicidio en Lampa
La policía peruana detuvo a Ángel García Hernández, presunto miembro del Tren de Aragua, acusado de participar en un quíntuple homicidio ocurrido en julio en Lampa, Chile, donde murieron cinco personas, todos extranjeros. García había ingresado ilegalmente a Perú y fue capturado tras descubrirse imágenes comprometedoras en su teléfono. Las autoridades chilenas ya gestionan su extradición para que enfrente cargos por este crimen.
Fiscales piden cinco años de prisión para hacker de Bitfinex
Los fiscales estadounidenses han solicitado que Ilya Lichtenstein, quien admitió haber robado 120,000 BTC de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016, cumpla una sentencia de cinco años de prisión. La solicitud se realizó el 15 de octubre ante un tribunal federal en Washington DC, donde se argumentó que Lichtenstein debería cumplir menos de los 20 años que inicialmente enfrentaba tras declararse culpable de conspiración para lavar dinero.
Capo albanés en Ecuador enfrenta juicio por lavado de dinero
La justicia en Ecuador ha dado luz verde para llevar a juicio a Dritan Gjika, señalado como el líder de la mafia albanesa en el país, acusado de ser la cabeza de una red internacional de narcotráfico que habría traficado grandes cantidades de cocaína desde puertos ecuatorianos hacia Europa.
Imputan a 4 personas por fraude de indemnización
Cuatro personas fueron imputadas en Misiones por presunta apropiación indebida de G. 170 millones, una indemnización otorgada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a un agricultor, Eliseo Quiroz, por el uso de su terreno. Entre los imputados se encuentran un funcionario del Ministerio de Educación, una abogada, una escribana y un ciudadano que habrían utilizado documentos falsos para recibir el dinero. La denuncia fue presentada
Jaime Franco enfrenta nueva imputación por lavado de activos
Jaime Franco, quien cumple una sentencia de 18 años por narcotráfico, ha sido imputado por el fiscal Luis Piñánez por el presunto delito de lavado de activos. La acusación surgió luego de un allanamiento realizado en 2020 en su celda, donde se encontraron grandes cantidades de dinero, incluyendo guaraníes, dólares, euros y monedas sudafricanas.
Desmantelan estafa inmobiliaria que afecta a más de 15 familias en Tolima y Cundinamarca
Un caso de fraude inmobiliario ha sido revelado en los departamentos de Tolima y Cundinamarca, donde más de 15 familias han interpuesto una denuncia formal contra Jhon Faber Romero Lozano, quien se hace pasar por ingeniero.
Mujer de Florida condenada por fraude de $1.4 millones en Portland
Una mujer de Florida, acusada de haber pirateado los sistemas de la ciudad de Portland en 2022 y desviar $1.4 millones destinados a viviendas de bajos ingresos, fue sentenciada este lunes, tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad, según informó la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Multnomah.
Nuevos arrestos exponen ruta de narcotráfico entre Perú y Asia
A finales de septiembre, las autoridades peruanas detuvieron a tres ciudadanos peruanos y dos chinos en el distrito de San Isidro, tras encontrar en su poder 240 ladrillos de cocaína. Este operativo reveló una operación internacional de narcotráfico que conectaba la provincia peruana del Huallaga con la ciudad de Hong Kong, según informó el programa Panorama.
Nuevas imputaciones a los líderes de la financiera vinculada con estafa piramidal en San Pedro
Luis Pardo y Martín Liberati, quienes eran los principales referentes de la empresa Over Cash, han sido formalmente imputados por la Justicia, en relación con el esquema piramidal que afectó a miles de personas en la provincia de Buenos Aires.