Ex deportista olímpico en la mira del FBI por narcotráfico y crímenes violentos
Ryan Wedding, un ex snowboarder canadiense que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, está siendo intensamente buscado por el FBI debido a su presunta participación en el tráfico de cocaína y en una serie de asesinatos. Wedding, quien ocupó el puesto 24 en la competencia de slalom masculino, se ha alejado del deporte y ahora es el objetivo de una investigación que lleva por nombre “Operación Slalom Gigante”.
Allanamiento en casa de exasesora del MinHacienda por corrupción
La Corte Suprema de Justicia autorizó un allanamiento en la vivienda de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el contexto de una investigación por corrupción en la UNGRD. Durante el operativo, el CTI de la Fiscalía y la Policía Judicial incautaron materiales que podrían servir como evidencia en el caso que involucra a congresistas supuestamente beneficiados por contratos de Gestión del Riesgo.
Detenida mujer vinculada al narcotráfico: se le halló cocaína de alta pureza
Una mujer de 35 años, identificada como pareja del narcotraficante René Ungaro, fue arrestada hace menos de un mes en relación con la incautación de diez kilos de cocaína en un Fonavi en la zona sur. Actualmente, se encuentra a la espera de un juicio oral, después de que los fiscales federales Matías Scilabra y Matías Mené presentaran recientemente la acusación en su contra.
Ciudadano peruano sentenciado por fraude a inmigrantes en EE.UU.
Un ciudadano peruano ha recibido una sentencia de 98 meses de prisión y deberá pagar cerca de 700,000 dólares en restitución a más de 1,100 víctimas, debido a su participación en un esquema de fraude transnacional que tenía como blanco a inmigrantes recientes en Estados Unidos.
Detienen a dos presuntos miembros de banda criminal en Chilca
Dos presuntos miembros de la banda criminal “Los ruteros lanzas de Chilca” fueron detenidos en Huancayo tras ser acusados de robar el celular de una escolar de 16 años en una combi. Los sospechosos, identificados como Iván Huamán Velásquez y Ángel Crispín Meza, aprovecharon el hacinamiento en el vehículo para cometer el robo, pero fueron capturados por agentes del Grupo Terna. El celular fue recuperado y los detenidos, junto con la víctima, fueron trasladados a la comisaría para presentar la denuncia por hurto agravado.
Capturan a presunto extorsionador de la banda «Los Rápidos San Martín» en San Juan de Lurigancho
La Policía Nacional del Perú capturó a Darwin Neira Domínguez, alias «Roca», miembro de la organización criminal «Los Rápidos San Martín», acusado de extorsionar a conductores en San Juan de Lurigancho. Neira exigía pagos diarios a los choferes que estacionaban en un paradero informal, amenazando con represalias si no cumplían. Durante su arresto, se le incautó una pistola, municiones, un cuaderno con registros de los pagos y un manuscrito con nombres y placas de vehículos.
Empresario acusado de fraude con criptomonedas en Hong Kong
Su Weiyi, ciudadano chino acusado de robar millones a inversionistas tras la caída de la plataforma de criptomonedas Atom Asset Exchange (AAX) en 2022, está vinculado a empresarios involucrados en investigaciones de lavado de dinero en Singapur y Filipinas. Documentos corporativos revelan que Weiyi compartía propiedades con individuos bajo investigación por delitos relacionados con fraude en línea y tráfico de personas.
Capturan a tres presuntos extorsionistas en Barranquilla en operativos del Gaula
La Policía Nacional, a través del Grupo Gaula, capturó a tres presuntos extorsionistas en Barranquilla en dos operativos distintos. Entre los detenidos está Leiner Sánchez Brant, alias Jarito, señalado de liderar extorsiones en varios barrios de la ciudad, y Samuel David Pinzón, quien, haciéndose pasar por miembro de la banda ‘Los Costeños’, presionaba a sus víctimas mediante mensajería instantánea. Durante los operativos se incautaron armas, dinero en efectivo y material extorsivo. La Policía reafirmó su compromiso en la lucha contra la extorsión y otros delitos.
La UIF argentina reanuda la investigación contra Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clérici
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, encargada de la supervisión de actividades relacionadas con el lavado de dinero, ha solicitado que se lleve a cabo una declaración indagatoria para Jésica Cirio y Sofía Clérici, exesposa y actual pareja del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, respectivamente. Esta solicitud está relacionada con un viaje de lujo realizado por ambos a Marbella en 2023, donde se registraron posibles irregularidades financieras.
Ex abogado sentenciado a 16 meses de prisión por evasión fiscal
Eric E. Lenzen, ex abogado corporativo de Milwaukee, fue sentenciado a 16 meses de prisión tras declararse culpable de evadir impuestos sobre 3,4 millones de dólares en ingresos obtenidos entre 2016 y 2017. Lenzen, quien lideraba un equipo en la firma Husch Blackwell antes de unirse a Dykema Law, también cumplirá un año de libertad supervisada. El juez William E. Duffin calificó su conducta como «excepcionalmente agravada» y destacó que el incumplimiento de un abogado socava la confianza en el sistema legal.