Desmantelan banda criminal en Lurín y detienen a nueve sospechosos en operativo
En un operativo realizado en Lurín, agentes de la Dirincri PNP intervinieron a más de 80 personas y detuvieron a nueve presuntos miembros de la banda criminal “Los Extremistas del Crimen del Cono Norte” dentro de la propiedad «Casa Fortuna». Durante la intervención, se incautaron armas, explosivos y diversas drogas como cocaína, tussi, marihuana y éxtasis. Los detenidos, entre ellos Claudio Pierola, alias «Rasta», y Giani Rivera, alias «Papi», estarían vinculados a delitos de tráfico de drogas, extorsión y sicariato, y tienen conexiones con otras organizaciones criminales. Actualmente, los sospechosos se encuentran bajo custodia para investigac
Los hermanos Isaías recuperan bienes incautados 16 años después
Desde la incautación en 2008 de los activos y empresas del Grupo Isaías por parte de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), estos bienes han pasado por manos de múltiples entidades. Hoy, tras una sentencia judicial, los exdueños del Filanbanco, William y Roberto Isaías, están logrando recuperar parte de sus propiedades y acciones.
Hijo de Fidel Castro señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico
En 2014, los cubanoamericanos Enrique Anicio Artiles Mata y su hijo, Elvis Artiles Martin, fueron arrestados en Estados Unidos acusados de tráfico de drogas. Ambos mantenían vínculos familiares y amistosos en Cuba con cinco personas que, un año después, fueron procesadas en la isla por lavado de activos y falsificación de documentos, junto a otro implicado residente en Estados Unidos.
EE.UU acusa a presidente de Air Peace de lavado de dinero y fraude bancario
Allen Onyema, presidente y CEO de Air Peace, la principal limpiadora doméstica de Nigeria, ha sido señalada por fiscales estadounidenses por obstrucción a la justicia, sumándose a los cargos anteriores por fraude bancario y lavado de dinero. Onyema habría presentado documentos fraudulentos con la intención de detener una investigación federal sobre transacciones financieras sospechosas.
Aprobada la extradición de mujer vinculada al blanqueo de capitales en Cadivi
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó la extradición de Angie Carolina Rodríguez Mendoza, acusada de blanquear capitales en un caso de corrupción relacionado con la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Rodríguez Mendoza, detenida en Panamá el 16 de junio, será procesada por legitimación de capitales y asociación. Su vínculo con su esposo, el teniente coronel Francisco Mariano Navas Lugo, quien ya fue condenado por enriquecimiento ilícito mientras se desempeñaba como Gerente de Importaciones de Cadivi, es clave en el caso, ya que las transacciones ilícitas se canalizaron a través de sus cuentas bancarias.
Investigación en Huánuco por tráfico de drogas
El ciudadano venezolano Miguel Eduardo Rivero Güerez fue detenido en un patrullaje preventivo en el asentamiento humano San Luis, Huánuco, por presunta microcomercialización de drogas. Durante el operativo, la policía encontró restos de marihuana en la guantera del trimóvil que conducía y una bolsa con más droga, que aparentemente arrojó al suelo. Se le decomisaron 13 gramos de marihuana, y tras la investigación preliminar, el juez dictó siete meses de prisión preventiva mientras se continúa la investigación.
Ex soldado británico acusado de espionaje escapa de prisión
Un ex soldado del ejército británico, Daniel Khalife, de 23 años, presuntamente escapó de prisión amarrado a la parte inferior de un camión de reparto de alimentos mientras se encontraba detenido bajo la sospecha de haber proporcionado información secreta a la inteligencia iraní a cambio de dinero. Así lo afirmó un fiscal el miércoles durante su juicio.
Recluso acepta extradición a EE. UU., pero su entrega se retrasa
Billy Antonio Barrera Ovando, detenido en Guatemala y acusado de narcotráfico en Estados Unidos, aceptó su extradición para enfrentar los cargos en ese país. Sin embargo, su entrega se retrasará debido a un proceso judicial pendiente en Guatemala, cuya próxima audiencia está programada para 2025. La orden de captura con fines de extradición fue emitida en noviembre de 2023, pero no se ejecutó hasta que las autoridades confirmaron su detención el mes pasado.
Consultorio médico en EE.UU. acordó pagar $625.000 por presunto esquema de sobornos
El Dr. Eric Troyer, con sede en Landis, Carolina del Norte, y su consultorio, Troyer Medical Inc. PC (TMI), han aceptado pagar 429.254 dólares al gobierno de los Estados Unidos para resolver acusaciones relacionadas con la Ley de Reclamaciones Falsas, derivadas de su participación en presuntos sobornos con laboratorios.
Corte Suprema inicia investigación contra Alex Flórez por presunto lavado de activos
La Corte Suprema de Justicia ha iniciado una investigación formal contra el senador Alex Flórez, del Pacto Histórico, por presuntos delitos de lavado de activos, concusión y falsificación de documento privado. Las acusaciones señalan que habría solicitado dinero a contratistas estatales en Medellín para financiar su campaña al Congreso en 2022, y también se le investiga por supuestas irregularidades en los aportes de su campaña. Flórez niega las acusaciones, alegando que la investigación se basa en una noticia sin fundamento y que todo su recaudo fue público y legal.