El ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar, Nigel Feetham, visitó Bruselas esta semana con el propósito de impulsar la exclusión del Peñón de la lista de alto riesgo para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de la Unión Europea.
Esta gestión sigue a la evaluación positiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en febrero de 2024 incluyó a Gibraltar en su lista blanca tras constatar el cumplimiento de las normas internacionales en la materia.
En marzo de 2024, la Comisión Europea propuso retirar a Gibraltar de la lista de alto riesgo, pero el Parlamento Europeo no ratificó esta medida en abril, una decisión que el gobierno gibraltareño califica como “decepcionante” y basada en criterios ajenos a evaluaciones técnicas. La lista no ha sido actualizada desde entonces, debido a las elecciones al Parlamento Europeo y la posterior formación de la nueva Comisión en diciembre de 2024.
Durante su visita, Piesham celebró reuniones con figuras clave, como John Berrigan, director general de Estabilidad Financiera de la UE, y miembros del Parlamento Europeo, subrayando los avances logrados por Gibraltar, entre los que destacan:
- Refuerzos en la legislación de sanciones.
- Implementación de herramientas como la Unexplained Wealth Order para la confiscación de activos ilícitos.
- Incremento de recursos para la aplicación de la ley.
- Subida del impuesto de sociedades al 15%, alineado con los estándares de la OCDE.
- Cooperación constante con organismos internacionales para combatir el lavado de dinero y garantizar la transparencia fiscal.
Piesham reiteró el compromiso de Gibraltar con la lucha contra los delitos financieros, destacando el marco legislativo sólido que mantiene el territorio. También aprovechó la ocasión para reunirse con la embajadora del Reino Unido ante la UE, Lindsay Croisdale-Appleby, reafirmando la disposición del Peñón de colaborar de forma constructiva con las instituciones europeas.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
