Murarka, conocido en línea como “elonmuskwhm” y “la2nyc,” operaba un negocio internacional de lavado de dinero que se extendió desde abril de 2021 hasta su arresto el 29 de septiembre de 2023. Según el Departamento de Justicia, utilizó criptomonedas para ocultar más de 20 millones de dólares en ganancias ilícitas, ofreciendo sus servicios principalmente a personas involucradas en actividades criminales.
A través de mercados de la dark web, Murarka promocionaba un esquema que permitía a los clientes intercambiar criptomonedas por efectivo. Una vez contactado, fijaba tasas de cambio y recibía las criptomonedas en direcciones específicas. Posteriormente, coordinaba operaciones tipo «hawala», un sistema tradicional del sur de Asia que permite transferir dinero sin movimientos bancarios físicos.
El equipo de Murarka empaquetaba el dinero lavado de maneras ingeniosas, como escondiéndolo entre páginas de libros o sellándolo en sobres, para luego enviarlo por correo a los clientes.
El caso también expuso cómo las autoridades lograron prevenir múltiples intentos de manipulación de cuentas financieras, incautando más de 1,4 millones de dólares, drogas falsas y millones en ganancias ilícitas.
“Este caso subraya el alcance global del cibercrimen y la necesidad de una vigilancia constante y colaboración internacional para combatir el lavado de dinero,” señaló Carlton S. Shier, Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky.
Según las leyes federales, Murarka deberá cumplir al menos el 85% de su sentencia. Una vez liberado, estará bajo supervisión durante tres años por parte de la Oficina de Libertad Condicional.
En contextos relacionados, en noviembre pasado, un jurado de Florida acusó a nueve personas de lavar dinero de carteles de drogas mediante criptomonedas entre 2020 y 2023, mientras que en septiembre, dos ciudadanos rusos fueron procesados en Estados Unidos por lavar 1,15 mil millones de dólares a través de esquemas cibernéticos.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
