La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció hoy sanciones contra la organización de contrabando de personas de López (HSO López), una entidad criminal transnacional con base en Guatemala. Esta organización se dedica al tráfico ilegal de migrantes hacia los Estados Unidos, involucrándose en la introducción, transporte y acogida ilícita de personas.
En colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras entidades estadounidenses e internacionales, estas sanciones buscan desarticular y eventualmente eliminar las operaciones de estas redes, que son consideradas una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
“El grupo HSO López intentaba introducir ilegalmente a miles de migrantes a EE.UU., explotando a individuos en busca de una vida mejor”, señaló Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Apoyándonos en acciones previas este mes contra operaciones similares, el Tesoro, junto con nuestros socios en México y Guatemala, seguirá desmantelando estas redes delictivas”, agregó.
En coordinación con la Oficina Regional de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en El Paso y otras agencias, la OFAC ha tomado esta medida como parte del Grupo Especial contra los Viajes Delictivos Extraterritoriales. Además, la acción fue coordinada con el gobierno de México, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera.
Desmantelamiento de la red de tráfico de personas HSO López
La Fiscalía Federal para el Distrito de Nuevo México también presentó hoy cargos contra el líder de la organización, Ronaldo Galindo López Escobar, su hijo Whiskey Hans López Ambrosio, su nuera Karen Stefany Hernández Vanegas, y otros cinco individuos, acusados de conspiración para transportar y albergar extranjeros ilegalmente. La organización ha estado activa desde 2017, facilitando el paso de migrantes desde Guatemala a través de México hasta Estados Unidos, operando en estados como Nuevo México, Arizona, California, y Texas.
En mayo de 2023, un gran jurado federal emitió cargos contra López Escobar y otros por conspiración para traer y albergar a extranjeros ilegales. En junio, se anunciaron los arrestos de seis presuntos traficantes de personas, resultado de una operación policial en múltiples estados.
La HSO López utilizaba documentos mexicanos falsos y pagaba comisiones a cárteles para facilitar el tránsito de migrantes. La organización también adquirió autobuses para mover a grandes grupos de personas y gestionaba escondites a lo largo de la frontera suroeste. Recibían pagos de los familiares de los migrantes a través de bancos y empresas de servicios monetarios estadounidenses.
Las sanciones de la OFAC incluyen la congelación de activos de las personas y entidades designadas en EE.UU., así como la prohibición de todas las transacciones con ellas. Las instituciones financieras y otros actores que realicen transacciones con estas personas o entidades podrían enfrentar sanciones adicionales.
La OFAC subraya que el objetivo de estas sanciones es provocar cambios positivos en el comportamiento, no solo castigar. Para más información sobre cómo solicitar la eliminación de una lista de sanciones, consulte los recursos disponibles en la página web de la OFAC.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
