Aunque el país logró evitar su inclusión en la «lista gris» de naciones con fallos estratégicos en la lucha contra estos delitos, el informe de GAFILAT expuso falencias significativas. Entre ellas, la falta de respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera en investigaciones sobre lavado de activos , la carencia de indagaciones paralelas para rastrear fondos de origen ilícito y una supervisión inadecuada de los proveedores de servicios de activos virtuales .
En respuesta, el FMI ha recomendado la adopción de reformas que incluyan la supervisión de abogados, notarios, contadores y auditores bajo un enfoque basado en riesgos. Además, ha solicitado que todas las entidades jurídicas registradas en el país actualicen y presenten información sobre su titularidad real antes de que concluya 2025.
El Salvador permanece bajo seguimiento intensificado y deberá rendir un informe de avances al GAFILAT en julio de 2025. Estas medidas resultan esenciales para fortalecer la transparencia financiera y preservar la confianza de los organismos internacionales en su sistema económico.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
