Un ex mayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue sentenciado a un año de prisión en un tribunal de Estados Unidos por su implicación en un esquema de lavado de dinero y sobornos a funcionarios venezolanos, así como fraude a instituciones financieras, según informó el Departamento de Justicia estadounidense este jueves.
Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, se declaró culpable hace aproximadamente dos meses por un caso de fraude relacionado con la Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi). Escalona admitió haber participado en un plan ilícito que involucraba la presentación de solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela a cambio de sobornos. Aunque podría haber enfrentado una pena de hasta 20 años de prisión, Escalona cumplirá solo un año tras las rejas.
El esquema criminal consistía en financiar supuestas importaciones de alimentos a Venezuela mediante sobornos y fraudes, según detalló el Departamento de Justicia en un comunicado. Escalona y sus cómplices presentaron solicitudes fraudulentas a Cadivi para engañar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas, logrando liberar dólares estadounidenses en beneficio de su red criminal.
Las solicitudes, que pretendían financiar la importación de alimentos, eran en realidad un medio para enriquecer a los conspiradores. La operación fraudulenta involucró la transferencia de aproximadamente 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.
Escalona, quien residía en Fort Lauderdale, Florida, confesó haber organizado, junto con su banda, el pago de sobornos a funcionarios venezolanos para evitar la detección de su esquema corrupto. En otro caso, Escalona ordenó a un socio transferir los fondos obtenidos del fraude, así como los sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos, sumando cinco transferencias electrónicas ilícitas por un total de alrededor de 420.000 dólares.
La sentencia de Escalona se produce un mes después de que otro exmilitar venezolano, Clíver Alcalá, fuera condenado a 21 años de prisión en Estados Unidos. Alcalá fue acusado de proporcionar apoyo material, como armas de fuego, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de mantener vínculos con el Cartel de los Soles, una organización de narcotráfico.
El fiscal federal Damian Williams destacó que Alcalá y sus cómplices intentaron usar la cocaína como arma, ayudando a las FARC a armar a sus miembros y enviar toneladas de drogas a Estados Unidos. El Departamento de Justicia estadounidense informó que Alcalá y otros miembros del cártel corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluyendo el Ejército y el poder judicial, abusando del pueblo venezolano.
Alcalá reconoció ante el tribunal estadounidense la grave situación en Venezuela, señalando que la mayoría de los militares de la Fuerza Armada son responsables, directa o indirectamente, de la tragedia que vive el país.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
