El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes sanciones contra tres contadores y cuatro empresas mexicanas relacionadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por defraudar a ciudadanos estadounidenses mediante fraudes de multipropiedad.
Los contadores sancionados son Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez. Según el Departamento del Tesoro, los tres están ubicados en Puerto Vallarta y colaboran con el CJNG en actividades fraudulentas de multipropiedades.
Las empresas afectadas por las sanciones son Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A., y Bona Fide Consultores FS S.A.S.
El gobierno estadounidense indicó que tanto los contadores como las empresas tienen vínculos, directos o indirectos, con el CJNG.
Específicamente, se señaló que Griselda Margarita es hermanastra de Julio César Montero Pinzón, conocido como “el Tarjetas”, un prominente miembro del CJNG, una organización que trafica una considerable cantidad de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos.
En el esquema de fraude de multipropiedad, grupos como el CJNG operan centros de llamadas en México donde estafadores se hacen pasar por agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas de EE.UU. para engañar a propietarios estadounidenses interesados en alquilar o comprar propiedades vacacionales en México.
“Las llamadas y correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están realizados por delincuentes respaldados por cárteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea”, advirtió Brian E. Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Fuente y créditos
Diario Yucatán
