Ana Lilia Leal Martínez, una empresaria de 48 años residente en Overland Park, Kansas, se declaró culpable en Estados Unidos por su participación en un esquema de lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
Leal Martínez, dueña de la empresa «Imagen Leal» en Olathe, admitió su implicación en una red de blanqueo de capitales y tráfico de drogas, que incluía heroína y metanfetaminas, según la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Entre enero y junio de 2022, se detectaron transferencias electrónicas por un total de 83,850 dólares enviadas a México, utilizadas para lavar las ganancias del narcotráfico. Las autoridades estadounidenses informaron que estas transferencias se realizaron con nombres falsos para evitar ser detectadas.
La empresaria reconoció haber recibido dinero del tráfico de drogas de operadores criminales, incluido José Jesús Sánchez Méndez, conocido como ‘El Michoacano’. Las transferencias, mayormente dirigidas a individuos en Michoacán, formaban parte de una conspiración que comenzó en mayo de 2020.
Ante la jueza federal Beth Phillips, Leal Martínez se declaró culpable de lavado de dinero y enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión sin libertad condicional.
‘El Michoacano’ también admitió su culpabilidad en delitos relacionados con el tráfico de drogas y la entrada ilegal a Estados Unidos. Además, Flor González Celestine, otra implicada en el esquema y residente en Kansas, se declaró culpable de participar en una conspiración para distribuir metanfetaminas y heroína entre febrero de 2020 y septiembre de 2022. Ella enfrenta una posible condena de hasta 10 años de prisión sin libertad condicional o cadena perpetua.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
