El cártel de Sinaloa tenía un fuerte control sobre sus actividades en la capital, Culiacán, siendo Ismael ‘El Mayo’ Zambada uno de los principales operativos desde esta región. Las operaciones empresariales y de lavado de dinero del narcotraficante se concentraban en esta ciudad, donde además buscaba corromper a diversas autoridades.
El fin de semana pasado, Zambada fue capturado en Estados Unidos, tras una supuesta traición por parte de Joaquín Guzmán López. En los últimos años, Zambada no solo se dedicaba al tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos y a la corrupción de autoridades, sino que también manejaba una red de empresas en Culiacán que utilizaba para lavar dinero de sus actividades delictivas.
Según información del Gobierno de los Estados Unidos, Zambada posee 13 empresas dedicadas al lavado de dinero, la mayoría ubicadas en Culiacán y que no han sido investigadas por el Gobierno de México. Entre estas empresas, el medio Pie de página menciona Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Establo Puerto Rico, Jamaro Constructores y Multiservicios Jeviz.
Además, estas empresas no se limitaban al sector de la construcción; también incluyen la Estancia Infantil Niño Feliz, Arte y Diseño de Culiacán, Autotransportes JYM, Frizaza, Rancho Ganadero Las Ánimas, y Zarka de Occidente. Otros negocios comerciales incluyen el Parque Acuático Los Cascabeles, el Centro Comercial y Habitacional Lomas, y el Rancho Agrícola Ganadero Los Mezquites.
Según la misma fuente, todas estas empresas comparten ciertos factores: sus socios son familiares de Zambada García, todas están ubicadas en Culiacán y no han sido investigadas por el Gobierno mexicano. Entre las más reconocidas está la marca Leche Santa Mónica, popular entre las familias de Culiacán.
En 2007, la Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán fue identificada por el Gobierno de los Estados Unidos por la participación de socios estratégicos como Jaime Otáñez García, exdirector de atención médica de la Secretaría de Salud de Sinaloa entre 2011 y 2016. Además, en 2013, el Parque Acuático Los Cascabeles fue señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como un presunto centro de lavado de dinero para el narcotraficante.
Estos negocios son solo una parte de las empresas utilizadas por Ismael ‘El Mayo’ Zambada para lavar recursos ilícitos. Zambada fue detenido el pasado 25 de julio y enfrenta cargos por tráfico de fentanilo, cocaína y marihuana, así como por lavado de dinero, secuestro, uso de armas de fuego y conspiración para cometer asesinato.
Fuente y créditos
Antilavado de dinero
