La mafia italiana utilizaba testaferros y empresas ficticias para mover y esconder ganancias ilegales derivadas de actividades criminales internacionales desde Brasil.
Esta conclusión surge de la Operación Naranja, una acción conjunta realizada por la policía y la Fiscalía Federal de Brasil con el apoyo de la Fiscalía y la Policía Financiera de Palermo. Esta operación resultó en la detención del empresario Giuseppe Bruno, originario de Bagheria.
Las investigaciones, que se iniciaron en 2022, revelaron una organización criminal sospechosa de lavar dinero para la mafia italiana en Río Grande del Norte, donde se cree que estos grupos mafiosos han operado por casi una década, según un comunicado de la policía federal brasileña.
Los investigadores estiman que el esquema involucró al menos 300 millones de reales, equivalentes a unos 55 millones de euros, en Brasil. Estos fondos fueron utilizados para adquirir propiedades e infiltrarse en los mercados inmobiliario y financiero del país.
No obstante, las autoridades italianas estiman que el valor total de los activos invertidos podría superar los 500 millones de euros, según su valor actual.
La operación resultó en una orden de arresto y cinco órdenes de registro e incautación en tres estados brasileños: Río Grande del Norte, Río Grande del Sur y Piauí.
Simultáneamente, la Dirección Antimafia del distrito de Palermo coordinó 21 registros en diversas regiones de Italia y Suiza. Más de 100 agentes italianos fueron movilizados, algunos de los cuales se desplazaron a Brasil para colaborar en la ejecución de las órdenes de arresto en Natal.
Los delitos imputados incluyen asociación mafiosa, extorsión, lavado de dinero y transferencia fraudulenta de valores, agravados por el respaldo a conocidas familias mafiosas.
Además, como parte de las medidas para desmantelar el esquema y recuperar activos financieros, el Tribunal Federal de Brasil autorizó la incautación de bienes inmuebles y el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos y las empresas ficticias involucradas.
Estas acciones buscan asegurar la reparación del daño causado por las actividades ilegales y prevenir la continuidad de las operaciones delictivas.
En este contexto, el comunicado destaca la colaboración internacional a través de la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (JIT) en 2022, en el que participan la Policía Federal, la Fiscalía Federal y las autoridades judiciales y policiales italianas, con el apoyo de Eurojust, la agencia de la Unión Europea que facilita investigaciones y procesos judiciales multinacionales, apoyando en el intercambio de información y la formación de equipos conjuntos de investigación.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
