De acuerdo con documentos judiciales, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 40 años, ofrecieron contratos a clientes que supuestamente les otorgaban participación en las ganancias generadas por el servicio de minería de criptomonedas HashFlare. Sin embargo, la compañía no contaba con la capacidad computacional necesaria para realizar la mayoría de las operaciones prometidas.
Entre 2015 y 2019, HashFlare recaudó más de 577 millones de dólares a través de estas ventas. No obstante, en lugar de realizar la minería de criptomonedas anunciada, los acusados presentaban a sus clientes datos falsificados en la plataforma en línea de la empresa. Las ganancias obtenidas mediante el fraude fueron utilizadas para adquirir propiedades de lujo, vehículos y mantener inversiones tanto en cuentas bancarias como en criptomonedas.
Potapenko y Turõgin aceptaron entregar activos por más de 400 millones de dólares, los cuales serán destinados a un proceso de remisión para compensar a las víctimas del fraude. Próximamente se darán a conocer detalles sobre este procedimiento.
Ambos acusados se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico. Su sentencia se llevará a cabo el 8 de mayo y podrían enfrentar hasta 20 años de prisión cada uno. La pena final será determinada por un juez federal, quien tomará en cuenta las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El Departamento de Justicia de EE.UU. reconoció el apoyo de la Policía y la Guardia Fronteriza de Estonia, así como la colaboración del Fiscal General y el Ministerio de Justicia y Asuntos Digitales de dicho país en el proceso de extradición. Además, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia en la investigación.
El caso fue investigado por la Oficina de Campo del FBI en Seattle, mientras que los fiscales Adrienne E. Rosen y David Ginensky, junto con los fiscales federales Andrew Friedman y Sok Jiang, lideran la acusación. El fiscal Jehiel Baer se encarga de los aspectos relacionados con el decomiso de activos.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
