Li Pei Tan, de 46 años, y Chaojie Chen, de 41 años, de origen chino y residente en Chicago, formaban parte de una organización dedicada a la legitimación de ingresos obtenidos de la importación de drogas ilegales en Estados Unidos, principalmente a través de México. Ambos, junto con sus cómplices, se desplazaban por diferentes estados para recaudar dinero proveniente del tráfico de sustancias como el fentanilo y la cocaína. Además, mantenían comunicación constante con colaboradores en China y otros países para facilitar el blanqueo de estos fondos a través de transacciones financieras diseñadas para encubrir el origen ilícito del dinero. Esto incluía un elaborado esquema de lavado basado en el comercio que consistía en adquirir productos electrónicos a gran escala en Estados Unidos y enviarlos a sus cómplices en China.
Antes de la detención de Chen en mayo, las autoridades incautaron sumas de dinero en efectivo, que ascendieron a cientos de millas de dólares, que provenían de la venta de drogas. Asimismo, Tan fue detenido en Carolina del Sur mientras transportaba más de 197,000 dólares relacionados con el narcotráfico.
La Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas de la DEA señala que los cárteles de Sinaloa y Jalisco están en el centro de la crisis del fentanilo en Estados Unidos.
Ambos acusados se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero y han acordado entregar varios bienes al gobierno, entre los que se incluyen una vivienda, un arma, un chaleco antibalas y más de 270.000 dólares en efectivo confiscado. También han aceptado enfrentar sentencias monetarias que superan los 23 millones de dólares. Chen tiene programada su sentencia para el 14 de noviembre, mientras que Tan será sentenciado el 7 de febrero de 2025. Ambos podrían enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión, y un juez federal decidirá la sentencia teniendo en cuenta las Directrices de Sentencia de EE.UU. UU. y otros factores legales.
El anuncio fue realizado por la fiscal general adjunta principal Nicole M. Argentieri, la fiscal federal Jessica D. Aber y la administradora de la DEA, Anne Milgram.
La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la DEA investiga este caso con el apoyo de varias unidades y oficinas de la DEA en diferentes estados, así como de la Oficina del Sheriff del Condado de Anderson, Carolina del Sur. La abogada Mary K. Daly y el fiscal federal adjunto Edgardo J. Rodríguez están a cargo del proceso judicial.
Fuente y créditos
Justica.gov
