El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 ha confirmado el procesamiento de Alejandro Muszak, CEO de la empresa fintech Wenance, bajo graves cargos de asociación ilícita y estafas reiteradas. La resolución, dictada por la jueza Paula González, impone un embargo preventivo de 9 mil millones de pesos como medida cautelar.
La investigación detalla que Muszak, junto con otros implicados, presuntamente lideró una asociación ilícita que perpetró 524 hechos de estafa, afectando a numerosos ahorristas que confiaron en los servicios de Wenance. Según los informes judiciales, los acusados habrían tomado la decisión deliberada de no cumplir con los compromisos financieros acordados desde el inicio, descartando la versión de que se trató de inversiones de alto riesgo.
Aunque el procesamiento no conlleva prisión preventiva para Muszak, se ha establecido una caución real de 500 millones de pesos como condición para evitar su detención inmediata. En caso de incumplimiento, las autoridades judiciales podrían ordenar su arresto.
Wenance, una firma fintech reconocida por ofrecer préstamos y financiamiento a través de fideicomisos privados, enfrenta acusaciones sustanciales por defraudar a inversores con sumas que se estiman en millones de pesos y dólares. Durante la operación judicial, se incautaron varios bienes, incluyendo un teléfono iPhone, una computadora Apple, dinero en efectivo y en dólares, además de un vehículo Mercedes Benz.
La situación ha generado una fuerte conmoción en el ámbito financiero y legal, subrayando la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el sector fintech.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
