Una investigación de la Fiscalía General de Colombia ha revelado la participación de nuevos presuntos responsables en el esquema de estafa masiva conocido como Daily Cop.
Entre los implicados se encuentran Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adams Suárez y Gloria Izquierdo López, quienes eran los representantes legales de varias empresas que formaban parte del Holding utilizado para darle apariencia de legalidad a los fondos recaudados, bajo la promesa de inversiones en criptomonedas.
Luis Fernando Adams Suárez, además de su papel como representante legal, era contador y revisor fiscal de varias de las compañías involucradas. Otro de los investigados es Cristian Camilo Giraldo López, quien presuntamente se encargaba de promover el esquema y recibir los fondos en Bogotá.
Las capturas de estos cuatro implicados se realizaron en operativos simultáneos en Cali (Valle del Cauca) y Bogotá. Posteriormente, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos los presentó ante un juez de control de garantías, donde se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ninguno de los implicados aceptó los cargos.
Daily Cop ofrece un modelo de inversión en criptomonedas con promesas de rendimientos del 0,5% diario y hasta el 12% mensual en pesos colombianos. Los fondos eran depositados en cuentas de empresas asociadas a los procesados, que presuntamente los utilizaron para la adquisición de bienes inmuebles y vehículos de lujo. Sin embargo, los inversionistas nunca recibieron las ganancias prometidas.
Hasta la fecha, la Fiscalía ha recibido 60 denuncias que involucran a 113 víctimas y pérdidas superiores a los 8.000 millones de pesos. Los cuatro procesados deberán cumplir medida de aseguramiento bajo arresto domiciliario.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
