La demanda sostiene que Binance, debido a una gestión inadecuada de sus controles de cumplimiento, permitió a delincuentes utilizar la plataforma para lavar criptomonedas robadas, lo que resultó en un perjuicio financiero considerable para los usuarios estadounidenses. El fundador de Binance, Changpeng Zhao, también está incluido en la demanda.
Los tres demandantes, Philip Martin, Natalie Tang y Yatin Khanna, quienes eran clientes previos del intercambio, afirman que sus criptomonedas fueron sustraídas y luego depositadas en Binance con el objetivo de “blanquear” los fondos y evitar su rastreo.
Según el documento de la demanda, la empresa supuestamente operaba como una «Binance Crypto-Wash», permitiendo que los activos obtenidos ilegalmente se transfirieran a Binance, se intercambiaran por otros activos y luego se retiraran, haciendo que los fondos originales fueran irreconocibles. Los demandantes argumentan que Zhao y otros acusados priorizaron las ganancias sobre el cumplimiento de la ley, creando un entorno que incentivó a los usuarios estadounidenses a eludir los controles mínimos de la plataforma.
La demanda surge en un momento crítico para Binance, que ya enfrenta varias acciones legales y de cumplimiento. En noviembre de 2023, Zhao y la empresa llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, admitiendo la falta de un programa efectivo de anti-lavado de dinero (AML). Binance acordó pagar más de 4 mil millones de dólares en multas, y Zhao renunció como CEO, recibiendo una multa personal de 50 millones de dólares por su participación en las violaciones. Zhao también fue sentenciado a cuatro meses de prisión.
Además, Binance ha enfrentado sanciones recientes en otras jurisdicciones, incluyendo multas de 2,2 millones de dólares en India y 1,7 millones de dólares en Brasil, para resolver investigaciones regulatorias en esos países.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
