De acuerdo con documentos judiciales, el cártel de Sinaloa, entre otros, ha recurrido al uso de USDT en transacciones de tráfico de drogas a gran escala. Un informe subraya que el USDT se vendía a precios reducidos en México, ya que se vinculaba directamente con el dinero obtenido de actividades ilícitas.
Una vez que el USDT se adquiere en México, se vende en Colombia mediante plataformas de intercambio de divisas, operaciones extrabursátiles (OTC) y transacciones de persona a persona (P2P), lo que genera grandes sumas de dinero ilícito. En un caso destacado, el gobierno de EE.UU. UU. presentó una demanda civil para recuperar más de $5 millones en USDT vinculados a tres cuentas de Binance, que supuestamente estaban relacionadas con ventas de cocaína. Estas cuentas manejan transacciones superiores a $15 millones.
Además, una investigación del FBI descubrió que entre 2021 y 2023, los cárteles mexicanos utilizaron intermediarios de criptomonedas para lavar $52.5 millones en dinero proveniente del narcotráfico. Las autoridades han indicado que el uso de USDT y Bitcoin (BTC) para este tipo de actividades ilegales ha sido una constante.
Tether, la empresa detrás de la stablecoin, ha reafirmado su compromiso de asegurar que no se realicen transacciones fraudulentas. Un portavoz de la firma aseguró que posee la capacidad de rastrear todas las transacciones y bloquear cualquier uso ilícito de USDT. Además, la compañía aclaró que las transacciones ilegales mencionadas fueron realizadas en mercados secundarios y que no participaron en ellas.
Cabe señalar que el uso de criptomonedas en el tráfico de drogas no se limita solo a Tether. Los compradores mexicanos de fentanilo provenientes de fabricantes chinos también han utilizado Bitcoin y otras criptomonedas en sus operaciones, según información diversas fuentes.
A pesar de esto, Tether ha enfrentado problemas legales en el pasado. En 2021, la CFTC acusó a la compañía de engañar a los inversores al ofrecer información falsa sobre sus reservas de USDT, valoradas en $41 millones. A pesar de estos incidentes, Tether sigue ganando terreno, controlando actualmente más del 75% del mercado de stablecoins.
Recientemente, Tether realizó una inversión significativa al adquirir una participación del 9.8% en Adecoagro, una empresa agrícola latinoamericana, por $100 millones. Esta inversión, la primera de su tipo, ha generado inquietud sobre la dirección y gobernanza de la empresa, lo que agrega incertidumbre sobre el futuro de la stablecoin.
Expertos en el sector como Justin Bond de Cyber Capital han señalado que las prácticas cuestionables de Tether podrían desencadenar problemas más serios en términos de gobernanza. Sean Lee, cofundador de IDA Finance, expresó su preocupación por la falta de transparencia de Tether, lo que puede generar desconfianza tanto entre la comunidad como entre los inversores institucionales.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
